股票代码：000882      股票简称：华联股份        公告编号：2019-067


               北京华联商厦股份有限公司
           第七届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 18 日
以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第七届董事会第二十九次会议的通
知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第七
届董事会第二十九次会议于 2019 年 10 月 29 日在公司以现场方式召开。本次
会议应到董事 11 人，实到 11 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数

的二分之一，表决有效。本次会议由董事长李翠芳女士主持，公司部分监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行
了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：


    一、审议通过了公司《2019 年第三季度报告全文及正文》
    详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2019
年第三季度报告全文》及正文（公告编号：2019-066）。
    表决情况：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。




    特此公告。




                                         北京华联商厦股份有限公司董事会

                                                   2019 年 10 月 31 日