股票代码：000882       股票简称：华联股份        公告编号：2022-051



                 北京华联商厦股份有限公司
           第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年8月16日以
电邮方式向全体监事发出召开第八届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）的
通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第八届监事会第十一
次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会
监事3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：


    一、审议并一致通过了公司《2022年半年度报告全文及其摘要》，并发表如
下审核意见；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。


    二、审议并一致通过了公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》 ，并发表如下审核意见：
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022


                                    1
年）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的实际使用合法、合
规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。


    特此公告。




                                       北京华联商厦股份有限公司监事会
                                                  2022年8月30日




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