股票代码：000882            股票简称：华联股份         公告编号：2023-007



                   北京华联商厦股份有限公司
             第八届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 4 月 14 日
以电邮方式向全体监事发出召开第八届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）
的通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第八届监事会第十
四次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事 3 名，实
际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席花玉玲女士主持，会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致通过了
如下议案：


    一、审议并一致通过了公司《2022年度监事会工作报告》
    详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2022
年监事会工作报告》（公告编号：2023-017）。
    表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议并一致通过了公司《2022年年度报告全文及其摘要》，并发表如下
审核意见：
    公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的



                                      1
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、审议并一致通过了公司《2022年度财务决算报告》
    详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2022
年度财务决算报告》（公告编号：2023-026）。
    表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    四、审议并一致通过了公司《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》
    监事会经审核认为：公司 2022 年度的利润分配政策严格按照《公司章程》及
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定执行，决策程序合法，符
合公司发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    五、审议并一致通过了公司《 2022年度内部控制自我评价报告》，并发表
如下审核意见：
    1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本
原则，按照自身的实际情况，已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效
执行，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了
公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    3、公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制体系的建



                                      2
立、执行情况进行审计。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意
见的 2022 年度内部控制审计报告。
    4、2022 年度，公司未有违反《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司
规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。
    表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。


    六、审议并一致通过了公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，并发表如下审核意见：
    公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号-主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，募
集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。


    七、监事会对公司规范运作发表如下审核意见：
    1、公司依法运作情况：公司在经营管理过程中，严格按照《公司法》、《证
券法》及其他有关法律法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，并建立了完
善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，勤勉尽责，无违
反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务的情况：公司监事会对公司财务状况进行了必要的检查和了
解，监事会认为，公司资产状况良好，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、2022 年度募集资金的管理与使用符合相关规定。
    4、公司发生的关联交易符合公平原则，未损害公司利益。
    表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。


    八、审议并一致通过了公司《2023年第一季度报告》，并发表如下审核意



                                      3
见：
    公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。


    特此公告。




                                          北京华联商厦股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 28 日




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