华联股份：关于2023年度日常关联交易额度预计的公告2023-04-28
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2023-012
北京华联商厦股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身经营需要，并结
合实际情况，对 2023 年度公司及控股子公司与关联人 BHG Retail REIT、长山
兴（青岛）商业资产投资中心（有限合伙）（以下简称“长山兴青岛”）及北京华
联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）拟发生的日常关联交易进行
了合理预计。公司预计 2023 年度与上述关联人发生日常关联交易金额合计不超
过 21,600 万元。2022 年度，公司与上述关联人实际发生的日常关联交易总额为
25,683.41 万元。
1、公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第二十二次会议，以 6 票
通过，2 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易
额度预计的议案》；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董
事李翠芳女士、马作群先生回避了对该议案的表决。本次交易事前已经过公司独
立董事的认可，并出具了独立意见。
2、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的华联集
团将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
（单位：万元）
关联交易内 关联交 合同签订金
关联交易 截至披露日已 上年发生
关联人 容 易定价 额或预计金
类别 发生金额 金额
原则 额
1
BHG Retail 物业服务及 参照市
900 473.02 2229.97
向关联人 REIT 停车场管理 价
提供物业 物业服务及 参照市
长山兴青岛 3600 812.90 2880.20
及相关服 停车场管理 价
务 物业服务及 参照市
华联集团 3500 603.98 11242.79
停车场管理 价
BHG Retail 运营管理和 参照市
3300 565.80 1951.71
REIT 基金管理 价
向关联人
运营管理 参照市
提供运营 华联集团 1000 0 0
价
管理服务
参照市
长山兴青岛 运营管理 2100 256.57 1471.62
价
向关联人 采购商品及
参照市
采购商品 华联集团 设计建造服 1000 6.41 664.36
价
及劳务 务
关联租赁 参照市
华联集团 4800 1098.21 4273.28
价
关联租赁
BHG Retail 向关联人承 参照市
1400 291.59 969.48
REIT 租经营场地 价
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
（单位：万元）
关 联 实际发生额 实际发生额
关联交易 实际发生 预计金
交 易 关联人 占同类业务 与预计金额
内容 金额 额
类别 比例（%） 差异（%）
物业服务
BHG Retail REIT 及停车场 2229.97 2700 1.99% -17.41%
向关联 管理
人提供 物业服务
物业及 长山兴青岛 及停车场 2880.20 4000 2.57% -28.00%
相关服 管理
务 物业服务
华联集团 及停车场 11242.79 20000 10.03% -43.79%
管理
向关联 运营管理
人提供 BHG Retail REIT 和基金管 1951.71 3200 1.74% -39.01%
运营管 理
理服务 长山兴青岛 运营管理 1471.62 2200 1.31% -33.11%
向关联
采购商品
人采购
华联集团 及设计建 664.36 1500 1.09% -55.71%
商品及
造服务
劳务
向关联人
关联租
华联集团 承租办公 398.12 500 0.65% -20.38%
赁
场地
2
生活超市 关联租赁 3875.16 5300 3.46% -26.88%
向关联人
BHG Retail REIT 承租经营 969.48 1200 1.59% -19.21%
场地
2022 年 3 月 31 日 和 2022 年 4 月 29 日 在
披露日期及索引 http://www.cninfo.com.cn/ 披 露 （ 公 告 编 号
2022-006、2022-019）
公司 2022 年度日常关联交易预计发生总额为 40,600
万元，实际发生总额为 25,683.41 万元，实际发生的
交易总额与预计总额存在差异。部分按类别分的交易
公司董事会对日常关联交易实际发生情
差异的原因为公司在预计 2022 年度日常关联交易金
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
额时，是根据 2022 年初市场情况，按照可能发生交
易的金额进行预计，因此与实际发生情况存在一定的
差异。
经核查，公司董事会对 2022 年日常关联交易实际发
公司独立董事对日常关联交易实际发生 生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，
情况与预计存在较大差异的说明（如适 关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易
用） 事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害
公司及全体股东利益情况。
二、关联人介绍和关联关系
（一）BHG Retail REIT
1、基本情况
名称：BHG Retail REIT
投资方向：主要投资于中国可产生收益的零售地产
上市交易所：于 2015 年 12 月 11 日新加坡证券交易所主板上市
总发行份额：517,485,000
基金管理人：新加坡商业公司的全资子公司 BHG Retail Trust Management
Pte. Ltd.
投资组合：BHG Retail REIT 持有 6 家购物中心的股权，分别为北京华联万
贸购物中心经营有限公司 60%股权、合肥华联瑞安购物广场商业运营有限公司
100%股权、青海兴联置业有限公司 100%股权、成都海融兴达置业有限公司 100%
股权、大连华联商用设施运营有限公司 100%股权和合肥华联瑞诚购物广场商业
运营有限公司 100%股权。
主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，BHG Retail REIT 经审计的总资
产为 95,917.60 万新元，净资产为 58,394.10 万新元，2022 年度实现营业收入
6,643.20 万新元，净利润为 1,395.70 万新元。
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2、与公司的关联关系
截止 2022 年 12 月 31 日，华联集团全资子公司 Beijing Hua Lian Group
(Singapore) International Trading Pte. Ltd.持有 BHG Retail REIT 29.09%
的信托份额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，BHG Retail
REIT 与公司构成关联关系。
公司董事李翠芳女士、马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务；根据
《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 规定，上述人员构成关联董事。
3、履约能力分析
BHG Retail REIT 的投资组合为位于中国 5 个高速发展城市的购物中心物业。
目前 6 个购物中心均已开业，具有稳定的租金收益。BHG Retail REIT 委托公司
进行运营管理和物业管理，具备相应的履约能力。
（二）长山兴青岛
1、基本情况
名称：长山兴（青岛）商业资产投资中心（有限合伙）
成立时间：2016 年 9 月 6 日
统一社会信用代码：91370212MA3CGBJ52W
执行事务合伙人：西藏长山兴投资管理有限公司
注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 901 室
注册资本：200200 万元人民币
企业类型：有限合伙企业
经营范围：股权投资（需经中国证券投资基金业协会登记）（未经金融监管
部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，长山兴青岛经审计的总资产为
271,962.93 万元，净资产为 184,965.97 万元，2022 年度实现营业收入-20,028.14
万元，净利润为-26,979.21 万元。
2、与公司的关联关系
长山兴青岛的执行事务合伙人为西藏长山兴投资管理有限公司（以下简称“西
藏长山兴”），公司控股股东华联集团间接持有西藏长山兴 50%的股权，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，长山兴青岛与公司构成关联关系。
公司董事李翠芳女士、马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务；根据
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《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 规定，上述人员构成关联董事。
3、履约能力分析
长山兴青岛持有 3 家购物中心的股权，3 家购物中心均位于北京市，经营情
况良好，具有稳定的租金收益；长山兴青岛的资信状况良好，专业运营能力较强，
不存在履约风险。
（三）华联集团
1、基本情况
公司名称：北京华联集团投资控股有限公司
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：1993 年 12 月 18 日
注册资本：215,000 万元
注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼四层 408 室
法定代表人：吉小安
统一社会信用代码：91110000284084698D
主营业务：投资管理、投资咨询等。
主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，华联集团经审计总资产为 521.13
亿元，净资产为 129.20 亿元。2021 年度实现营业收入 167.85 亿元，净利润 3.11
亿元。截至 2022 年 9 月 30 日，华联集团未经审计资产总额 499.39 亿元，净资
产 130.83 亿元。2022 年 1-9 月实现营业收入 110.68 亿元，净利润 4.24 亿元。
2、与公司的关联关系
华联集团为公司的控股股东；根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
规定，华联集团与公司构成关联关系。
公司董事李翠芳女士、马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 规定，上述人员构成关联董事。
3、履约能力分析
华联集团成立于 1993 年 12 月 18 日，是商务部重点扶持的全国大型零售企
业之一，华联集团业态涉及生活超市、高级超市、社区购物中心及高级百货店等。
华联集团资产状况良好，经营情况正常，不存在履约风险。
经查询，上述关联人均不是失信被执行人。
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三、关联交易的主要内容
公司为华联集团、BHG Retail REIT 和长山兴青岛旗下部分商业物业提供专
项物业服务和运营管理服务，同时向华联集团采购商品及劳务，并与华联集团和
BHG Retail REIT 存在关联租赁服务。公司与上述关联人发生的各项服务和采购
商品及劳务等关联交易均参考市场价格定价，遵循了平等、自愿的交易原则。公
司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议，并在后续签署的协议确定付款安
排和结算方式。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与关联人发生的上述日常关联交易属于正常的业务往来，遵循了公开、
公平和公正的市场交易原则。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独
立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次交易事前已经过公司独立董事的认可，并对该项交易发表了如下独立意
见：董事会关于日常关联交易预计的表决程序符合有关法律法规规定，该项交易
符合公司日常经营需要，符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，未发现
损害公司及股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关议案及有关事项的事前
认可意见；
3、独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关议案及有关事项的专项
说明和独立意见；
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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