证券代码：000885         证券简称：城发环境          公告编号：2020-053



                   河南城发环境股份有限公司
         第六届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    （一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公

司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2020年5月20日以书面传真、邮件方

式及专人送达形式发出。

    （二）召开会议的时间地点和方式：2020年5月25日以通讯表决方式召开。

    （三）会议出席情况：本次会议应参加董事9名、实际参加董事9名。

    （四）参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于子公司提取项目贷款的议案

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河

南城发环境股份有限公司关于子公司提取项目贷款的公告》。

    （二）关于审议《河南城发环境股份有限公司融资管理制度》的议案

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河
南城发环境股份有限公司融资管理制度》。

    三、备查文件

    经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件。



    特此公告。

                                河南城发环境股份有限公司董事会

                                           2020年5月26日