城发环境:第六届监事会第二十次会议决议公告2020-05-26
证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2020-054
河南城发环境股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知的时间和方式:河南城发环境股份有限公司(以下简称“公
司”)第六届监事会第二十次会议通知于 2020 年 5 月 20 日以书面传真、邮件方
式及专人送达形式发出。
(二)召开会议的时间地点和方式:2020 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开。
(三)会议出席情况:本次会议应参加监事 3 名、实际参加监事 3 名。
(四)参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)关于子公司提取项目贷款的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案获得通过。
监事会认为:
1.城发环保能源(安阳)有限公司本次向银行申请项目贷款用于支持项目建
设,审议程序符合相关法律、法规的规定,能够较好解决项目建设资金需求,加
快推进项目建设,尽快实现投资收益,符合经营发展实际需要;
2.城发环保能源(安阳)有限公司预计经营状况较好,风险可控,不会给公
司及子公司带来重大财务风险,不会对公司及子公司造成重大不利影响,不存在
损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《河
南城发环境股份有限公司关于子公司提取项目贷款的公告》。
(二)关于审议《河南城发环境股份有限公司融资管理制度》的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案获得通过。
监事会认为:
1.《河南城发环境股份有限公司融资管理制度》的内容符合有关法律、法规
及规范性文件与公司章程的规定;
2.公司审议本议案的决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益
的情形;
3.公司制定融资管理制度有利于明确公司融资管理权限、提升决策效率,进
一步规范公司融资行为,有利于公司规范化管理,防范融资风险,确保公司持续
稳定发展。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《河
南城发环境股份有限公司融资管理制度》。
三、备查文件
经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。
特此公告。
河南城发环境股份有限公司监事会
2020年5月26日