证券代码：000885          证券简称：城发环境           公告编号：2020-054



                   河南城发环境股份有限公司
           第六届监事会第二十次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    （一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公

司”）第六届监事会第二十次会议通知于 2020 年 5 月 20 日以书面传真、邮件方

式及专人送达形式发出。

    （二）召开会议的时间地点和方式：2020 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开。

    （三）会议出席情况：本次会议应参加监事 3 名、实际参加监事 3 名。

    （四）参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）关于子公司提取项目贷款的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案获得通过。

    监事会认为：

    1.城发环保能源（安阳）有限公司本次向银行申请项目贷款用于支持项目建

设，审议程序符合相关法律、法规的规定，能够较好解决项目建设资金需求，加

快推进项目建设，尽快实现投资收益，符合经营发展实际需要；

    2.城发环保能源（安阳）有限公司预计经营状况较好，风险可控，不会给公

司及子公司带来重大财务风险，不会对公司及子公司造成重大不利影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河

南城发环境股份有限公司关于子公司提取项目贷款的公告》。

    （二）关于审议《河南城发环境股份有限公司融资管理制度》的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案获得通过。

    监事会认为：

    1.《河南城发环境股份有限公司融资管理制度》的内容符合有关法律、法规

及规范性文件与公司章程的规定；

    2.公司审议本议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益

的情形；

    3.公司制定融资管理制度有利于明确公司融资管理权限、提升决策效率，进

一步规范公司融资行为，有利于公司规范化管理，防范融资风险，确保公司持续

稳定发展。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河

南城发环境股份有限公司融资管理制度》。

    三、备查文件

    经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。



    特此公告。

                                 河南城发环境股份有限公司监事会

                                               2020年5月26日