海南高速公路股份有限公司独立董事
             关于对相关事项发表的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为海南高速公路
股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第十一次会议审议
的有关议案及相关事项发表独立意见如下：
    一、对公司关联方资金往来的独立意见
    根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，通过检查公
司财务资料并依据立信会计师事务所出具的《关于对海南高速公路股份
有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会
师报字[2017]第ZA13764号），我们认为：
    公司在 2016 年度与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵
守中国证监会颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，公司 2016
年度未发生控股股东及其附属企业占用公司资金的情况，也不存在以其
他方式变相占用资金的事项，关联方之间发生的资金往来均为正常的资
金往来，不存在违反规定的情形。
    二、对公司对外担保情况的独立意见
    根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的有关规定，通过认真了
解和核实，我们对公司的对外担保事项发表如下独立意见：
    公司在 2016 年度未发生以任何形式为独立第三方的担保事项，也
无对子公司及参股公司的担保事项，截止 2016 年年末，公司无对外担
保余额。
   三、 对公司内部控制评价报告的独立意见


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   我们认真阅读了2016年度公司内部控制评价报告，并与公司管理层、
审计机构和有关管理部门进行了交流，查阅了公司的管理制度及其执行
情况，公司全体独立董事认为：
    1、公司已按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》
和《企业内部控制配套指引》的相关要求，建立了内部控制体系，并能
得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
    2、公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，
公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息
披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，
确保了公司资金的安全和信息披露的公平性，具有合理性、完整性和有
效性。
    四、关于续聘审计机构的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董
事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定，
作为公司的独立董事，现就公司拟续聘立信会计师事务所为2017年度审
计机构和内控审计机构发表如下独立意见：
    立信会计师事务所在本公司上年度财务审计和内控审计业务中体
现了较高的专业水平，圆满地完成了审计工作，我们同意续聘其为公司
2016 年度财务审计机构和内控审计机构。
    五、关于以自有闲置资金进行委托理财的独立意见
    我们对公司第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于以自有闲
置资金进行委托理财的议案》发表独立意见如下：
    1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的
《委托理财内控管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
    2、公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产品
品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的


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投资，风险较低，收益相对稳定。
    3、公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有资
金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存
在损害广大中小股东利益的行为。
    六、关于董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
   我们认为：公司2016年度利润分配预案符合目前公司对资金需求的
实际经营情况，有助于公司的可持续发展，符合公司和股东的长远利益，
我们同意将2016年度利润分配预案提交股东大会审议。




                                     独立董事：许华山 胡国柳 徐晓杰
                                             2017 年 4 月 27 日




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