海南高速:关于召开2016年度股东大会的通知2017-04-29
证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2017—007
海南高速公路股份有限公司
关于召开 2016 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经海南高速公路股
份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议审议通
过,决定于 2017 年 5 月 26 日(星期五)下午 14:30 在海南省海口市
蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会议室召开公司 2016 年度股东大会
(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项
通知如下:
一、召开会议的基本情况:
1、股东大会届次:本次股东大会为 2016 年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经第六届董事会第十一次会议提
议,公司召开 2016 年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次股东大会的召开时间:
(1)现场会议时间为:2017 年 5 月 26 日(星期 五)下午 14:30
开始。
(2)网络投票时间为:2017 年 5 月 25 日--2017 年 5 月 26 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2017 年 5 月 26 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 5 月
25 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 26 日下午 15:00 。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票
平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表
决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
七楼会议室
7、股权登记日:2017 年 5 月 19 日(星期 五)。
8、会议出席对象:
(1) 2017 年 5 月 19 日(星期五)下午收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股
东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东。 (授权委托书格式附后)
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师等。
二、本次股东大会审议事项
1、议案名称:
(1)审议《2016 年度董事会工作报告》;
(2)审议《2016 年度监事会工作报告》;
(3)审议《2016 年度财务决算报告》;
(4)审议《2016 年年度报告》;
(5)审议《2016 年度利润分配议案》;
(6)关于续聘 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案;
(7)关于以自有闲置资金进行委托理财的议案。
2、披露情况:上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议和
第六届监事会第十次会议审议通过,各议案的具体内容详见本公司于
2017 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
相关公告。
除上述审议议案外,本次股东大会还将听取公司独立董事 2016
年度述职报告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
总议案:除累积投票提案外
100 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 2016 年度董事会工作报告 √
2.00 2016 年度监事会工作报告 √
3.00 2016 年度财务决算报告 √
4.00 2016 年年度报告 √
5.00 2016 年度利润分配议案 √
6.00 关于续聘 2017 年度财务审 √
计和内控审计机构的议案
7.00 关于以自有闲置资金进行 √
委托理财的议案
四、本次股东大会现场会议的登记事项
1、登记时间:2017 年 5 月 23 日(星期二)—2017 年 5 月 24 日
(星期三)上午 9:30 至 11:30,下午 14:00 至 16:00)。
2、登记地点及授权委托书送达地点:公司企业发展部
3、登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委
托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件二)、法定
代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携
带上述文件的原件参加股东大会。
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;
自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附
件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员
应当携带上述文件的原件参加股东大会。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真请在 2017
年 5 月 24 日(星期 三)16:00 前送达公司企业发展部,来信请寄:
海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼海南高速公路股份有限公司
企业发展部,邮编:570203(信封请注明“股东大会”字样)。不接
受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通
股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体操作内容详见
附件一。
六、其他事项
1、股东大会联系方式
联系人:张堪省 杨鹏
联系电话:0898-66768394 66511500
联系传真:0898-66790647 66511500
联系地址:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼海南高速公
路股份有限公司企业发展部,邮政编码:570203。
2、会期半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用
自理。
3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理会议入场手续。
七、备查文件
1、海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议;
2、海南高速公路股份有限公司第六届监事会第十次会议决议;
3、深交所要求的其他文件。
附件一:参加网络投票的具体操作流程附件
附件二:《授权委托书》
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 29 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360886;投票简称:海高投票。
2、填报表决意见:
本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、
弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 5 月 26 日的交易时间,即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 25 日(现
场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 5 月 26
日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 二:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表 (单位/个人)出席海南
高速公路股份有限公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表决权。
本人/单位对海南高速公路股份有限公司 2016 年年度股东大会
具体审议事项的委托投票指示如下:
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
√
1.00 2016 年度董事会工作报告
√
2.00 2016 年度监事会工作报告
√
3.00 2016 年度财务决算报告
√
4.00 2016 年年度报告
√
5.00 2016 年度利润分配议案
√
6.00 关于续聘 2017 年度财务审计
和内控审计机构的议案
√
7.00 关于以自有闲置资金进行委
托理财的议案
注:非累积投票制投票表决议案:同意打“√”,反对打“×”,
弃权打“О ”;累积投票制投票表决议案:在“获得表决权股数”
栏填写欲投实际票数。
对未作具体指示的事项,代理人(可以/不得)按自己的意思表
决。
委托人签名(或盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 委托有效期限:
委托人股东帐号:
2017 年 月 日