监事会工作报告


               海南高速公路股份有限公司
               2016 年度监事会工作报告


    2016 年，按照《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规赋
予的职权，公司监事会本着对全体股东负责的精神，忠实履行监督
职能，认真检查公司的财务状况，监督公司董事、总经理和其他高
级管理人员履行职务的情况；认真维护股东和公司的利益，依法独
立行使职权，监督股东大会和董事会决议的执行情况，保证了公司
各项经营工作的顺利开展，较好完成了年初制订的各项工作任务。
现将 2016 年度监事会工作报告如下：
    一、公司经营情况
    2016 年，在董事会的领导下，公司领导班子带领全体员工紧紧
抓住海南建设国际旅游岛、贯彻落实“一带一路”实施战略、全省
总体规划及发展十二个重点产业的机遇，科学谋划，勇于担当，确
保公司持续稳健发展，实现“十三五”良好开局。2016 年，公司共
完成营业收入 35,097 万元，同比增长了 65.36%，利润总额 8,441
万元，取得了较好的经营业绩。截止 2016 年底，公司资产总额
312,662 万元，净资产总额 258,666 万元，资产负债率 16.97%，财
务状况良好，经营形势稳中有进。
    二、监事会工作情况
    报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及相关
他法律、法规赋予的职权，围绕股东大会审议通过的各项决议，认
真检查公司财务报告，列席公司股东大会和董事会会议，及时了解
公司重大投资项目进展情况，定期或不定期对公司经营情况进行调
研，忠实履行监督职能，维护股东和公司的利益，依法独立行使职
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权，促进公司的发展。
   （一）会议召开情况
    2016 年度，公司监事会共召开 3 次监事会会议，会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况
如下：
    1.公司于 2016 年 4 月 25 日召开第六届监事会第七次会议，审
议通过《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告及其摘要》、
《2015 年度内部控制自我评价报告》、《2015 年度利润分配预案》、
《2016 年第一季度报告》、《关于计提 2015 年度资产减值准备的议
案》。
    2.公司于 2016 年 8 月 18 日召开第六届监事会第八次会议，审
议通过《2016 年半年度报告及其摘要》。
    3.公司于 2016 年 10 月 26 日召开第六届监事会第九次会议，
审议通过《2016 年第三季度报告》。
    （二）检查子分公司经营情况
    监事会定期或不定期地对下属子公司进行调研，对琼海瑞海水
城、儋州东坡及海南航天发射场配套区等重大投资项目进行考察，
全面了解子公司的生产经营情况和重大投资项目的进展情况，针对
下属子公司经营情况和公司项目投资情况，及时提出合理化建议，
为公司董事会及经营班子决策提供依据。
   （三）信息披露监督情况
    公司监事会认真监督公司信息披露情况，促使公司及时、公正、
完整地披露公司应披露的信息，维护了公司在资本市场的形象。
   （四）积极参加培训，认真履行职责
    公司监事会成员积极参加证券监管部门组织的各种培训学习，

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及时掌握最新监管动态，较好地履行监事会职能。
    三、监事会对有关事项的独立意见
    （一）公司依法运作情况
    报告期内，公司监事会对董事会、股东大会的召开、决策程序、
董事会对股东大会决议的执行情况、公司运作、内部规章制度执行
情况以及公司董事、高级管理人员履职的情况进行了监督，认为：
公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规
进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序合法、有
效。董事会及高级管理人员认真执行股东大会和董事会决议，认真
履行职责，勤勉工作，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人
员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的
行为。
    （二）检查公司财务状况
    监事会定期或不定期地检查公司财务情况，认为公司财务部门
能认真贯彻国家有关财政法规及中国证监会的相关规定；立信会计
师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实公允地反映了公
司 2016 年度财务状况和经营成果，符合《中华人民共和国会计准
则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。
    （三）对公司内部控制自我评价的意见
   报告期内，监事会对公司内部控制制度执行情况进行了监督，
认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合
自身的实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完
善、合理的内部控制制度，并能得到有效执行；公司的内部控制制
度符合国家相关法律法规和证券监管机构的要求以及公司实际需

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要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根
本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上
市公司内部控制指引》的情形。公司出具的《2016 年度内部控制自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行状况。
    （四）募集资金使用情况
    报告期内，无募集资金使用情况。
    （五）公司收购、出售资产情况
    报告期内，无收购、出售资产情况。
    （六）关联交易情况
    报告期内，无关联交易、对外担保情况，也未发生控股股东占
用公司资金情况。
    （七）整合公司资产状况
    2016 年，公司在科学调整产业规划，积极拓展业务市场，大力
推进重点项目建设等方面作了大量工作，并取得初步成效。但公司
未来持续发展的支柱产业尚未确立，新的业务增长点有待培育，公
司需从战略高度加强资本运作，谋求公司转型发展的重大突破，实
现公司持续稳健快速发展。
    （八）股东大会决议及执行情况
    报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监
督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
    （九）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
    报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人制度情况进行了
监督，认为：公司能够严格按照监管机构及公司内幕信息知情人管
理制度等相关法律法规的要求，及时、认真地做好内幕信息保密和
登记管理工作，尽量将内幕信息知情人控制在最小范围内，同时不

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定期对内幕信息知情人进行培训和保密提示，有效防范了内幕信息
泄露及利用内幕信息进行交易等行为。报告期内，未发现公司董事、
监事、高级管理人员利用内幕信息买卖公司股票的情况，亦未发生
短线交易公司股票的行为。
    2017 年，监事会将按照证券监管部门的有关规定，认真履行职
责，一如既往地做好以下工作：
    一、对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见；
    二、检查公司财务；
    三、对董事、总经理和其他高级管理人员履行公司职务的行为
进行监督；
    四、定期或不定期地对下属子分公司和重大投资项目进行考
察、调研、监督，并提出合理化建议，进一步促进公司董事会及经
营班子科学决策；
    五、监督公司的信息披露工作，保护广大股东知情权；
    六、列席股东大会和董事会会议，并提出合理化建议；
    七、加强对监事会成员的培训，使各位监事能更好地履行职责。




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                                         监   事   会
                                       2017 年 4 月 27 日




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