证券代码：000886     证券简称：海南高速     公告编号：2017—012

               海南高速公路股份有限公司
      关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年
4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了
《关于召开 2016 度股东大会的通知》，本次会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况：
    1、股东大会届次：本次股东大会为 2016 年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第十一次会议提
议，公司召开 2016 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、本次股东大会的召开时间：
    （1）现场会议时间为：2017 年 5 月 26 日（星期 五）下午 14:30
开始。
    （2）网络投票时间为：2017 年 5 月 25 日--2017 年 5 月 26 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2017 年 5 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月
25 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 26 日下午 15:00 。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
七楼会议室
    7、股权登记日：2017 年 5 月 19 日（星期 五）。
    8、会议出席对象：
    （1） 2017 年 5 月 19 日（星期五）下午收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股
东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。 （授权委托书格式附后）
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师等。
    二、本次股东大会审议事项
    1、议案名称：
    （1）审议《2016 年度董事会工作报告》；
    （2）审议《2016 年度监事会工作报告》；
    （3）审议《2016 年度财务决算报告》；
    （4）审议《2016 年年度报告》；
    （5）审议《2016 年度利润分配议案》；
    （6）关于续聘 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案；
    （7）关于以自有闲置资金进行委托理财的议案。
    2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议和
第六届监事会第十次会议审议通过，各议案的具体内容详见本公司于
2017 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    除上述审议议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事 2016
年度述职报告。
       三、提案编码
    本次股东大会提案编码表
                                                      备注
   提案编码                 提案名称             该列打勾的栏目
                                                    可以投票
                      总议案：除累积投票提案外
        100                                            √
                           的所有提案
非累积投票提案

1.00              2016 年度董事会工作报告   √

2.00              2016 年度监事会工作报告   √

3.00              2016 年度财务决算报告     √

4.00              2016 年年度报告           √

5.00              2016 年度利润分配议案     √

6.00              关于续聘 2017 年度财务审 √

                  计和内控审计机构的议案

7.00              关于以自有闲置资金进行 √

                  委托理财的议案
    四、本次股东大会现场会议的登记事项
   1、登记时间：2017 年 5 月 22 日（星期二）—2017 年 5 月 23 日
 （星期三）上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 16:00）。
    2、登记地点及授权委托书送达地点：公司企业发展部
    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定
代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携
带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员
应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真请在 2017
年 5 月 23 日（星期 三）16:00 前送达公司企业发展部，来信请寄：
海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼海南高速公路股份有限公司
企业发展部，邮编：570203（信封请注明“股东大会” 字样）。不
接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通
股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 具体操作内容详见
附件一。
    六、其他事项
    1、股东大会联系方式
    联系人：张堪省    杨鹏
    联系电话：0898-66768394        66511500
    联系传真：0898-66790647        66511500
    联系地址：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼海南高速公
路股份有限公司企业发展部，邮政编码：570203。
    2、会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用
自理。
    3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理会议入场手续。
    七、备查文件
    1、海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
    2、海南高速公路股份有限公司第六届监事会第十次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程附件
    附件二：《授权委托书》
    特此公告。




                                      海南高速公路股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2017 年 5 月 22 日
附件一：
               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360886；投票简称：海高投票。
    2、填报表决意见：
    本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 25 日（现
场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 26
日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 二：

                          授权委托书


       兹委托 （先生/女士）代表            （单位/个人）出席海南

高速公路股份有限公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

    本人/单位对海南高速公路股份有限公司 2016 年年度股东大会

具体审议事项的委托投票指示如下：



                                                    同   反   弃
                                          备注
提案                                                意   对   权
                 提案名称
编码                                 该列打勾的栏

                                      目可以投票
                                     √
1.00    2016 年度董事会工作报告
                                     √
2.00    2016 年度监事会工作报告
                                     √
3.00    2016 年度财务决算报告
                                     √
4.00    2016 年年度报告
                                     √
5.00    2016 年度利润分配议案
                                     √
6.00    关于续聘 2017 年度财务审计

        和内控审计机构的议案
                                     √
7.00    关于以自有闲置资金进行委

        托理财的议案

    注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，
弃权打“О ”；累积投票制投票表决议案：在“获得表决权股数”

栏填写欲投实际票数。

       对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表

决。

委托人签名（或盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：

委托人持股数：                        委托有效期限：

委托人股东帐号：




                                             2017 年   月   日