证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号： 2017-014
海南高速公路股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017 年 5 月 26 日（星期五）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2017 年 5 月 26 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的开始时间为 2017 年 5 月 25 日下午 3:00，投票结束
时间为 2017 年 5 月 26 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会议
室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：曾国华董事长。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
（ 二 ） 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 19 人 、 代 表 股 份
261,707,746 股、占公司有表决权股份总数的 26.466 %。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份
259,491,883 股，占公司有表决权股份总数的 26.242%。通过深交所交易系统
和互联网投票系统投票出席会议的股东共 14 人，代表股份 2,215,863 股，占
公司有表决权股份总数的 0.224%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过了以下议案：
1、2016 年度董事会工作报告
表决情况和表决结果：
同 意 259,491,883 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.153%；
反对 2,154,663 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.823%；
弃权 61,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.024%。
审议结果：通过。
2、2016 年度监事会工作报告
表决情况和表决结果：
同 意 259,491,883 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.153%；
反对 2,154,663 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.823%；
弃权 61,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.024%。
审议结果：通过。
3、2016 年年度报告
表决情况和表决结果：
同 意 259,491,883 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.153%；
反对 2,154,663 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.823%；
弃权 61,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.024%。
审议结果：通过。
4、2016 年度财务决算报告
表决情况和表决结果：
同 意 259,491,883 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.153%；
反对 2,154,663 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.823%；
弃权 61,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.024%。
审议结果：通过。
5、2016 年度利润分配议案
表决情况和表决结果：
同 意 259,491,883 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.153%；
反对 2,215,863 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.847%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00 %；
反对 2,215,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
审议结果：通过。
6、关于续聘 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
表决情况和表决结果：
同 意 259,491,883 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.153%；
反对 2,154,663 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.823%；
弃权 61,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.024%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00 %；
反对 2,154,663 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.238%；
弃权 61,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.762%。
审议结果：通过。
7、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
表决情况和表决结果：
同意 258,926,683 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.937%；
反对 2,419,863 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.925%；
弃权 61,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.138 %。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00 %；
反对 2,154,663 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.238%；
弃权 61,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.762%。
审议结果：通过。
另：听取《2016 年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：周朝霞 刘启亮
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资
格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司 2016 年度股东大会决
议；
（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2017 年 5 月 27 日
