证券代码：000886     证券简称：海南高速     公告编号：2017—023

               海南高速公路股份有限公司
    关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海南高速公路股

份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通

过，决定于 2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 2:40 在海南省海口市

蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会议室召开公司 2017 年第一次临时股

东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相

关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况：

    1、股东大会届次：本次股东大会为 2017 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第十二次会议提

议，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、本次股东大会的召开时间：

    （1）现场会议时间为：2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 2:40

开始。

    （2）网络投票时间为：2017 年 9 月 14 日--2017 年 9 月 15 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2017 年 9 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 14

日下午 3:00 至 2017 年 9 月 15 日下午 3:00 。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。

    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票

平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼

七楼会议室

    7、股权登记日：2017 年 9 月 11 日（星期 一）。

    8、会议出席对象：

    （1） 2017 年 5 月 11 日（星期一）下午收市后在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股

东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。 （授权委托书格式附后）

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师等。

    二、本次股东大会审议事项

    1、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案。

    2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审
议通过，具体内容详见本公司于 2017 年 8 月 30 日在《中国证券报》、

《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订案》。

     特别说明：《关于修改公司章程部分条款的议案》属于特别决议

事项，须经出席股东大会持有表决权的 2/3 表决通过。

       三、提案编码

     本次股东大会提案编码表

                                                                   备注

    提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目

                                                                可以投票

非累积投票提案

1.00                 关于修改公司章程部分条款的 √

                     议案

       四、本次股东大会现场会议的登记事项

    1、登记时间：2017 年 9 月 12 日（星期二）—2017 年 9 月 13 日

（星期三）上午 9:30 至 11:30，下午 2:00 至 4:00）。

     2、登记地点及授权委托书送达地点：公司企业发展部

     3、登记方式：

     （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法

定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席

会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办

理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托

人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东

大会。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真请在 2017

年 9 月 13 日（星期 三）下午 4:00 前送达公司企业发展部，来信请

寄：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼海南高速公路股份有限

公司企业发展部，邮编：570203（信封请注明“股东大会”字样）。

不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

    在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通

股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作内容详见

附件一。

    六、其他事项

    1、股东大会联系方式

    联系人：张堪省     杨鹏

    联系电话：0898-66768394      66511500

    联系传真：0898-66790647      66511500

    联系地址：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼海南高速公
路股份有限公司企业发展部，邮政编码：570203。

    2、会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用

自理。

    3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理会议入场手续。

    七、备查文件

    1、海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    附件一：参加网络投票的具体操作流程附件

    附件二：《授权委托书》

    特此公告。




                                   海南高速公路股份有限公司

                                             董   事   会

                                        2017 年 8 月 30 日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360886；投票简称：海高投票。
    2、填报表决意见：
    本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间： 2017 年 9 月 15 日的交易时间， 即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 14 日（现
场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 15
日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 二：
                         授权委托书
        兹委托 （先生/女士）代表          （单位/个人）出席海南
高速公路股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
       本人/单位对海南高速公路股份有限公司 2017 年第一次临时股
东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
                                                       同   反   弃
                                          备注
提案                                                   意   对   权
                  提案名称
编码                                 该列打勾的栏
                                      目可以投票
1.00     关于修改公司章程部分条款 √
         的议案
       注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，
弃权打“О ”；累积投票制投票表决议案：在“获得表决权股数”
栏填写欲投实际票数。
       对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表
决。
委托人签名（或盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号码：                     受托人身份证号码：
委托人持股数：                         委托有效期限：
委托人股东帐号：




                                                 2017 年    月   日