证券代码：000886        证券简称：海南高速         公告编号：2019-004

                 海南高速公路股份有限公司
           第六届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南高速公路股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于
2019 年 3 月 31 日以书面方式和传真方式向全体监事发出，会议于 2019
年 4 月 10 日在公司 7 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5
人；监事庞磊先生和康文韬先生因公出差，没有参加会议，均委托监事
会主席陈琼君女士出席会议和行使表决权。会议由公司监事会主席陈琼
君女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：
    一、2018 年度监事会工作报告
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、2018 年年度报告及其摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审议2018年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、2018 年度内部控制评价报告
    全体监事一致认为：公司 2018 年度内部控制评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度建设及规范运行情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、2018 年度利润分配预案
    经审核，监事会认为：本公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了
回报股东与公司运营对资金的需求，对 2018 年度公司利润分配预案无
异议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    五、关于会计政策变更的议案；
    经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相
关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关
法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事
会同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第一、二、四项议案将提交 2018 年度股东大会审议。
    特此公告。




                                      海南高速公路股份有限公司
                                             监   事 会
                                          2019 年 4 月 12 日




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