证券代码：000886      证券简称：海南高速   公告编号：2019—005

                   海南高速公路股份有限公司
              关于召开 2018 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2018 年度股东大会
     （二）召集人：公司董事会
     经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，同意于
2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年度股东大会。
     （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
     （四）召开的日期、时间：
     1、现场会议时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午
14:45；
     2、网络投票时间：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2019 年 5 月 10 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2019 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 5 月
10 日下午 15:00 期间的任意时间。


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    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与
网络投票相结合的方式。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委
托书委托他人出席现场会议；
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
    （六）会议的股权登记日：2019 年 5 月 6 日（星期一）
    （七）出席对象：
    1、截至 2019 年 5 月 6 日下午 15:00 收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出
席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可
委托代理人出席会议并参加表决。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    （八）会议地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路
大楼 7 楼会议室。
    二、股东大会审议事项
    1、2018 年度董事会工作报告；
    具体内容详见《2018 年年度报告》第四节“经营情况讨
论与分析”和第九节“公司治理”有关章节内容。
    2、2018 年度监事会工作报告；
                           2
       3、2018 年度财务决算报告；
       4、2018 年年度报告；
       5、2018 年度利润分配议案；
       6、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案。
       以上议案已经公司第六届十九次董事会审议通过，具体
详见公司于 2019 年 4 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海
证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《海南高速公路股份有限公司第
六届董事会第十九次会议决议公告》（编号：2019-003）及
相关公告。
       公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
       三、提案编码
                                                   备注
 提案编码               提案名称            该列打勾的栏目
                                                 可以投票
 100         总议案                         √
 1.00        2018 年度董事会工作报告        √
 2.00        2018 年度监事会工作报告        √
 3.00        2018 年度财务决算报告          √
 4.00        2018 年年度报告                √
 5.00        2018 年度利润分配议案          √
             关于以自有闲置资金进行委
 6.00                                       √
             托理财的议案

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       四、现场会议登记办法
    （一）登记方式：
    1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、
股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
    2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，
请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手
续；
    3、异地股东可以通过传真方式登记。
    （二）登记时间：2019 年 5 月 7 日上午 8:30－11:30，
下午 14:00－17:30。
    （三）登记地点：公司董事会办公室
    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要
求；
    1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、
授权委托书和委托人持股凭证；
    2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位
的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加
盖公司公章）和持股凭证。
       五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，具体操作流程详见附件 1。

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    六、其他事项
   1、现场会议联系方式
   联系人：张堪省、杨鹏
   联系电话：0898-66768394、66511500
   联系传真：0898-66790647
   2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通
费用自理。
   3、网络投票系统异常情况的处理方式
   网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影
响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
   公司第六届董事会第十九次会议决议。




                         海南高速公路股份有限公司
                                  董 事 会
                               2019 年 4 月 12 日




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    附件 1：

             参加网络投票的具体操作流程
       一、 网络投票的程序
    1. 普 通 股 的 投 票 代 码 与 投 票 简 称 ： 投 票 代 码 为
“360886”，投票简称为“海高投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日
（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019

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年 5 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。




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    附件 2：



                            授权委托书
    兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席海南
高速公路股份有限公司 2018 年度股东大会，并按以下指示
代为行使表决权。
                                       备注     同意   反对   弃权
 提案                                该列打勾
                 提案名称
 编码                                的栏目可
                                       以投票

 100    总议案                         √

 1.00 2018 年度董事会工作报告          √

 2.00 2018 年度监事会工作报告          √

 3.00 2018 年度财务决算报告            √

 4.00 2018 年年度报告                  √

 5.00 2018 年度利润分配议案            √

        关于以自有闲置资金进行
 6.00                                  √
        委托理财的议案



    委托人姓名（名称）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    委托人签字（盖章）：
    委托日期：

                                 8
   委托人身份证号码：
   受托人身份证号码：
   受托人签字（盖章）：
   注意：授权委托书还应当注明如下信息：
   1. 没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按
自己的意见投票。
   2. 授权委托书签发日期和有效期限。




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