证券代码：000886     证券简称：海南高速     公告编号：2019—013


                  海南高速公路股份有限公司
              关于 2018 年度股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示 ：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）基本情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:45。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2019 年 5 月 10 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 5 月 9 日下午 3:00，投票
结束时间为 2019 年 5 月 10 日下午 3:00。
    2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会
议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：曾国华董事长。
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
    （二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表 21 人、代表股份
260,421,431 股、占公司有表决权股份总数的 26.34%。
    其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份
257,417,716 股，占公司有表决权股份总数的 26.03 %。通过深交所交易系
统和互联网投票系统投票出席会议的股东共 19 人，代表股份 3,003,715 股，
占公司有表决权股份总数的 0.30%。
    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    （二）会议审议并通过了以下议案：
    1、2018 年度董事会工作报告
    表决情况和表决结果：
    同意 258,522,831 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.27%；
    反 对 1,406,000 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.54 %；
    弃权 492,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.19 %。
    其中，中小股东的表决情况和表决结果：
    同意 8,711,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.10%；
    反对 1,406,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.25%；
    弃权 492,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.64%。
    审议结果：通过。
    2、2018 年度监事会工作报告
    表决情况和表决结果：
    同意 258,562,031 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.29%；
    反对 1,366,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.52%；
    弃权 492,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.19%。
    其中，中小股东的表决情况和表决结果：
    同意 8,750,254 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.47%；
    反对 1,366,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.88%；
    弃权 492,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.65%。
    审议结果：通过。
    3、2018 年财务决算报告
    表决情况和表决结果：
    同意 257,798,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.99 %；
    反 对 2,154,315 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.83 %；
    弃权 468,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.18 %。
    其中，中小股东的表决情况和表决结果：
    同意 7,986,739   股，占出席会议中小股东所持股份的 75.28%；
    反对 2,154,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.31%；
    弃权 468,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.41% 。
    审议结果：通过。
    4、2018 年年度报告
    表决情况和表决结果：
    同意 258,012,231 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.07%；
    反对 1,646,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.63%；
    弃权 762,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.30%。
    其中，中小股东的表决情况和表决结果：
    同意 8,200,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.29%；
    反对 1,646,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.52%；
    弃权 762,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.19 %。
    审议结果：通过。
    5、2018 年度利润分配议案
    表决情况和表决结果：
    同意 257,465,016 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.87%；
    反对 2,953,915 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.13%；
    弃权 2,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小股东的表决情况和表决结果：
    同意 7,653,239 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.14%；
    反对 2,953,915 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.84%；
    弃权 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。
    审议结果：通过。
    6、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
    表决情况和表决结果：
    同意 257,462,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.86%；
    反对 2,956,015 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.14%；
    弃权 2,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小股东的表决情况和表决结果：
    同意 7,651,139 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.12%；
    反对 2,956,015 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.86%；
    弃权 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。
    审议结果：通过。
    另：听取《2018 年度独立董事述职报告》。
   三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
    （二）律师姓名：周朝霞    朱圣涛
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大
会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
    四、备查文件
    （一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司 2018 年度股东大会
决议；
    （二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。
    特此公告。




                                           海南高速公路股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2019 年 5 月 11 日