证券代码：000886   证券简称：海南高速   公告编号：2019-014
               海南高速公路股份有限公司
          2019 年第一次临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南高速公路股份有限公司 2019 年第一次临时董事会会议通知于
2019 年 5 月 23 日以书面方式或电子邮件向全体董事发出，会议于 2019
年 5 月 31 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，
其中独立董事许华山女士和胡国柳先生因公出差没有出席会议，均委托
独立董事徐晓杰先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生
主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通
过如下议案：
    一、关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订《国有建设
用地使用权出让合同补充协议》的议案
    公司董事会同意全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司（乙方）
与儋州市自然资源和规划局（甲方）签订《国有建设用地使用权出让合
同补充协议》。主要协议条款如下：
    （一）2009 年 10 月 15 日,原儋州市国土资源局与儋州市城市建设投
资有限公司、海南儋州东坡雅居置业有限公司签订《国有建设用地使用
权出让合同》（合同编号 2009-07 号），出让位于儋州市那大城区国盛路
北侧 938.701 亩（625801.1 平方米）城镇混合住宅用地使用权。2009 年
10 月 29 日，乙方取得该宗土地使用权，国有土地使用证号为儋国用（2009）
第 1142 号。后因道路建设需要、城市规划调整等原因，经儋州市人民政
府批准，原儋州市国土资源局分别于 2012 年 11 月 2 日、2013 年 12 月
20 日、2015 年 9 月 17 日有偿收回 49.803 亩、203.896 亩、58.012 亩土
地，现经实地测量，该宗地尚剩余 626.969 亩（417979.5 平方米）土地，
剩余土地四至范围详见附件勘测定界图。
    （二）甲乙双方约定 626.969 亩（417979.5 平方米）土地的动工开
发日期为本补充协议生效之日起 1 年内，四年内完成项目建设，乙方承
诺宗地开发投资强度不低于 200 万元/亩。原《国有建设用地使用权出让
合同》（合同编号 2009-07 号）其他事项不变。乙方须在本协议签订之日
起 30 日内申请重新办理《国有土地使用证》并依法注销儋国用（2009）
第 1142 号《国有土地使用证》。
    （三）因乙方自身原因导致土地闲置的，甲方有权按照国家有关闲
置土地认定的法律规定无偿收回该宗地。
    （四）如甲乙双方在履行合同中出现纠纷应协商解决，协商不成，
双方同意提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
    （五）本补充协议经甲、乙双方签字、盖章后生效，补充协议为《国
有建设用地使用权出让合同》（合同编号：2009-07 号）不可分割的部分，
和《国有建设用地使用权出让合同》内容冲突部分，以本补充协议条款
为准。
    具体内容详见今天在巨潮资讯网上披露的《关于东坡置业公司与儋
州市自然资源和规划局签订<国有建设用地使用权出让合同补充协议>的
公告》（公告编号：2019-015）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
    公司董事会定于 2019 年 6 月 17 日（星期一）采取现场会议和网络
投票相结合方式召开 2019 年第一次临时股东大会，现场会议地点为公司
7 楼会议室，审议《关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订<
国有建设用地使用权出让合同补充协议>的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




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                                           董     事   会
                                           2019 年 6 月 1 日