海南高速：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-08-28
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019—027
海南高速公路股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，同意于 2019
年 9 月 16 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2019 年 9 月 16 日（星期一）下午 14:45；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2019 年 9 月 16 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2019 年 9 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 16 日下午
15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的方式。
1
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2019 年 9 月 9 日（星期一）
（七）出席对象：
1、截至 2019 年 9 月 9 日下午 15:00 收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记
手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席
会议并参加表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7
楼会议室。
二、股东大会审议事项
1、关于董事会换届选举的议案
1.1 选举曾国华先生为公司第七届董事会非独立董事
1.2 选举郭强先生为公司第七届董事会非独立董事
1.3 选举陈敏女士为公司第七届董事会非独立董事
1.4 选举孙琼雅女士为公司第七届董事会非独立董事
2
1.5 选举王虎胜先生为公司第七届董事会非独立董事
1.6 选举胡国柳先生为公司第七届董事会独立董事
1.7 选举金勇先生为公司第七届董事会独立董事
1.8 选举王丽娅女士为公司第七届董事会独立董事
2、关于监事会换届选举的议案
2.1 选举庞磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事
2.2 选举许智清先生为公司第七届监事会非职工代表监事
2.3 选举李永青女士为公司第七届监事会非职工代表监事
上述议案均采用非累积投票方式，独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议和公司第六
届监事会第十七次会议审议通过，具体内容刊登于 2019 年 9 月 28
日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《海南高速公路股
份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：
2019－025）和《海南高速公路股份有限公司第六届监事会第十七
次会议决议公告》（公告编号：2019－026）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
3
100 总议案 √
1.00 关于董事会换届选举的议案 应选董事 8 人
1.01 选举曾国华先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举郭强先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈敏女士为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举孙琼雅女士为公司第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举王虎胜先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.06 选举胡国柳先生为公司第七届董事会独立董事 √
1.07 选举金勇先生为公司第七届董事会独立董事 √
1.08 选举王丽娅女士为公司第七届董事会独立董事 √
2.00 关于监事会换届选举的议案 应选监事 3 人
2.01 选举庞磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
2.02 选举许智清先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
2.03 选举李永青女士为公司第七届监事会非职工代表监事 √
四、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东
账户卡和持股凭证办理登记手续；
2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持
本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可以通过传真方式登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日上午 8:30－11:30，下午
14:00－17:30。
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（三）登记地点：公司董事会办公室
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；
1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权
委托书和委托人持股凭证；
2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定
代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）
和持股凭证。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：张堪省、杨鹏
联系电话：0898-66768394、66511500
联系传真：0898-66790647
2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自
理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则
本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
5
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十七次会议决议。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 28 日
6
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360886”，
投票简称为“海高投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 15 日（现
场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 9 月 16
日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
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券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席海南高速
公路股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并按以下指示代
为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
100 总议案 √
1.00 关于董事会换届选举的议案 应选董事 8 人
选举曾国华先生为公司第七届董
1.01 √
事会非独立董事
选举郭强先生为公司第七届董事
1.02 √
会非独立董事
选举陈敏女士为公司第七届董事
1.03 √
会非独立董事
选举孙琼雅女士为公司第七届董
1.04 √
事会非独立董事
选举王虎胜先生为公司第七届董
1.05 √
事会非独立董事
选举胡国柳先生为公司第七届董
1.06 √
事会独立董事
选举金勇先生为公司第七届董事
1.07 √
会独立董事
选举王丽娅女士为公司第七届董
1.08 √
事会独立董事
2.00 关于监事会换届选举的议案 应选监事 3 人
选举庞磊先生为公司第七届监事
2.01 √
会非职工代表监事
选举许智清先生为公司第七届监
2.02 √
事会非职工代表监事
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选举李永青女士为公司第七届监
2.03 √
事会非职工代表监事
委托人姓名（名称）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
注意：授权委托书还应当注明如下信息：
1. 没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己
的意见投票。
2. 授权委托书签发日期和有效期限。
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