证券代码：000886   证券简称：海南高速    公告编号：2019—045

                     海南高速公路股份有限公司
          关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会
    （二）召集人：公司董事会
    经公司第七届董事会第二次会议审议通过，同意于 2019 年 11 月 15
日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。
    （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的有关规定。
    （四）召开的日期、时间：
    1、现场会议时间：2019 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:50；
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 11 月 15 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2019 年 11 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 15 日下午 15:00 期间的
任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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    （六）会议的股权登记日：2019 年 11 月 8 日（星期五）
    （七）出席对象：
    1、截至 2019 年 11 月 8 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全
体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    （八）会议地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会议
室。
    二、股东大会审议事项
    审议《关于变更 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案》。
    该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体详见公司于
2019 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海南高速公路股
份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》（编号：2019-043）和《关
于变更 2019 年度财务审计和内控审计机构的公告》（编号：2019-044）。
该议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一
以上通过。
    三、提案编码
                                                           备注
 提案
                   提案名称                          该列打勾的栏
 编码
                                                      目可以投票
非累积投票提案

        关于变更 2019 年度财务审计和内控审计机构的
1.00                                                 √
        议案

    四、现场会议登记办法
    （一）登记方式：

                                 2
    1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡
和持股凭证办理登记手续；
    2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身
份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
    3、异地股东可以通过传真方式登记。
    （二）登记时间：2019 年 11 月 11 日上午 8:30－11:30，下午 14:00
－17:30。
    （三）登记地点：公司董事会办公室
    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；
    1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书
和委托人持股凭证；
    2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人
亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详
见附件 1。
    六、其他事项
    1、现场会议联系方式
    联系人：张堪省、杨鹏
    联系电话：0898-66768394、66511500
    联系传真：0898-66790647
    2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式
    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件


                                 3
公司第七届董事会第二次会议决议。




                                   海南高速公路股份有限公司
                                           董 事    会
                                        2019 年 10 月 30 日




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    附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360886”，投票简
称为“海高投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 14 日（现场股东
大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 11 月 15 日（现场股
东大会结束当日）下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。

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   附件 2：

                                授权委托书
   兹授权委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席海南高速公
路股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表
决权。
                                         备注        同意 反对 弃权
提案
                 提案名称             该列打勾的栏
编码
                                      目可以投票
非累积投票提案
         关于变更 2019 年度财务审计
1.00                                      √
         和内控审计机构的议案
   委托人姓名（名称）：
   委托人股东账号：
   委托人持股数：
   委托人签字（盖章）：
   委托日期：
   委托人身份证号码：
   受托人身份证号码：
   受托人签字（盖章）：
   注意：授权委托书还应当注明如下信息：
   1. 没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见
投票。
   2. 授权委托书签发日期和有效期限。




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