海南高速：关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的公告2019-10-30
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019—044
海南高速公路股份有限公司
关于变更 2019 年度财务审计和内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10
月 28 日召开第七届董事会第二次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃
权 0 票审议通过《关于变更 2019 年度财务审计和内控审计机构的议
案》，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大
华所”）为公司 2019 年度财务审计及内部审计机构，聘期一年，审
计费用 98 万元，其中财务审计费用 70 万元，内控审计费用 28 万元。
具体内容公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司自 2011 年起聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“立信所”）所作为公司年度财务报表审计和内控审计机构，
立信所在执业过程中，按照中国注册会计师审计准则等有关要求，勤
勉尽责，客观、公正地对公司财务报表和内控制度发表意见，较好地
完成了审计工作任务，切实履行了审计机构职责。公司对立信所长期
以来在审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢！
鉴于立信所已连续 8 年为公司提供审计服务，按照《海南省省
属企业财务决算审计工作规则》的规定，公司拟不再聘请立信所为
2019 年度财务审计和内控审计机构，公司已就更换会计事务所事项
与立信所进行了事先沟通，征得了立信所的理解和支持。
为了确保公司 2019 年度审计工作的顺利进行，公司拟聘请大华
所为公司 2019 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，审计费用
98 万元，其中财务审计费用 70 万元，内控审计费用 28 万元。
二、拟聘会计师事务所的基本情况
拟聘会计师事务所的概况如下：
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名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590676050Q
类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2012 年 2 月 9 日
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
执行事务合伙人：梁春
经营范围：企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关
报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、
管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
资质：《会计师事务所执业证书》（证书序号 0000093）、《会计师
事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号 000398）。
三、更换审计机构所履行的审议程序：
1、公司于 2019 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二次会议，
审议通过《关于变更 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案》。
2、董事会审计委员会对大华所的资质进行了充分审核，认为会
计师事务所具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的
经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务报告及内控审计的工作要
求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意公司聘请大华所为公司
2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。审计委员
会同意将该事项提交董事会审议。
3、公司独立董事认为：大华所具备从事证券、期货相关业务审
计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足
公司 2019 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审
计。公司董事会根据国有资产管理部门的相关规定更换年审会计机构
和内控审计机构，审议程序符合公司章程的规定，不存在损害公司及
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全体股东利益的情况，同意聘请大华所作为公司 2019 年度财务审计
和内控审计机构。
4、本次更换会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。
更换审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2019 年 10 月 30 日
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