证券代码：000886     证券简称：海南高速     公告编号：2019—048

                    海南高速公路股份有限公司
           2019 年第三次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示 ：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）基本情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:50。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2019 年 11 月 15 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 11 月 14 日下午 3:00，
投票结束时间为 2019 年 11 月 15 日下午 3:00。
    2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会
议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：曾国华董事长。
    6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东授 权 委 托 代表 7 人 ， 代 表 股份
257,972,409 股，占公司总股份的 26.09 %。
    其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份

                                    1
257,875,509 股，占公司总股份的 26.08%。通过深交所交易系统和互联网投
票系统投票出席会议的股东共 5 人，代表股份 96,900 股，占公司总股份的
0.01%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 7,702,839 股，占公司总股
份的 0.78％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 7,605,939 股，占公司总股
份的 0.77％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 96,900 股，占公司总股份的 0.01％。
    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    （二）会议审议并通过了《关于变更 2019 年度财务审计和内控审计机
构的议案》。
    表决情况和表决结果：
    同意 257,900,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.97%；
    反对 74,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%；
    弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
    其中，中小股东的表决情况和表决结果：
    同意 7,631,339 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.07%；
    反对 71,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.93%；
    弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
    （二）律师姓名：郑婷月   李斌

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大


                                    2
会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程

序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合

法有效。

   四、备查文件

    （一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司 2019 年第三次临时

股东大会决议；

   （二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。

   特此公告。




                               海南高速公路股份有限公司

                                       董   事 会

                                    2019 年 11 月 16 日




                                3