证券代码：000886      证券简称：海南高速         公告编号：2020-022

                   海南高速公路股份有限公司
         关于 2020 年第二次临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    海南高速公路股份有限公司 2020 年第二次临时董事会会议通知于
2020 年 7 月 14 日以书面方式和邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年
7 月 20 日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事 9 名，实际投票董事
9 名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式，审议通过《关于全资子公司与海汽琼海分公司
签订土地使用权转让合同补充协议的议案》:公司董事会同意全资子公司海
南高速公路房地产开发公司、海南高速瑞海置业有限公司与海南海汽运输
集团股份有限公司琼海分公司签订《〈国有土地使用权转让合同〉补充协
议》。具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司与海汽琼
海分公司签订土地使用权转让合同补充协议的公告》。公司董事孙琼雅投反
对票。
    表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    海南高速公路股份有限公司 2020 年第二次临时董事会会议决议。
    特此公告。


                                              海南高速公路股份有限公司
                                                    董   事    会
2020 年 7 月 21 日