证券代码：000886   证券简称：海南高速   公告编号：2020-041

                   海南高速公路股份有限公司
                 第七届董事会第五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海南高速公路股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于 2020 年 10

月 18 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 10 月 28 日

以通讯表决方式召开。会议应参与投票董事 9 名，实际投票董事 9 名。在保

证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召

集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

    （一）2020 年第三季度报告

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （详见 2020 年 10 月 30 日公司在巨潮资讯网站上刊登的《2020 年第三季

度报告》全文）

    （二）关于增设及聘任证券事务代表的议案

    董事会同意增设一名证券事务代表并聘任谭佳莹女士担任，张堪省先生、

谭佳莹女士将共同协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之

日至本届董事会任期届满时止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （详见 2020 年 10 月 30 日公司在巨潮资讯网站上刊登的《关于增设及聘

                                    1
任证券事务代表的公告》）

    三、备查文件

    公司第七届董事会第五次会议决议。

    特此公告。




                                       海南高速公路股份有限公司

                                             董 事    会

                                          2020 年 10 月 30 日




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