证券代码：000886   证券简称：海南高速   公告编号：2020-046

            海南高速公路股份有限公司
    关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12
月 8 日召开 2020 年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于召开
2020 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 12 月 24 日采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大
会。会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2020 年第三次临时股东大会。
    2、召集人：公司第七届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 24 日（星期四）14:50
开始。
    （2）网络投票时间：2020 年 12 月 24 日（星期四）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020 年 12 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 ；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 12 月 24
日 09:15～15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
    除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能
选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
    6、会议股权登记日：2020 年 12 月 17 日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）截止 2020 年 12 月 17 日（本次会议股权登记日）下午 15：
00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
7 楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议事项如下：
    审议《关于受让海南省发展控股有限公司持有的海南联合资产

管理有限公司 46.4364%股权的议案》。

    （二）披露情况
    会议审议事项已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司今天
披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （三）特别强调事项
    按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会不设总议案。
                   本次股东大会提案编码示例表
   提案编码                 提案名称                 备注
                                                 该列打钩的栏目
                                                    可以投票
非累积投票提案
     1.00          关于受让 海南省发展控股有           √

                   限公司持有的 海南联合资产

                   管理有限公司 46.4364%股权的

                   议案

    四、会议登记事项
    1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证
进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户
卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复
印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原
件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手
续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
    2、登记地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼董事
会办公室。
    3、登记时间：2020 年 12 月 18 日（上午 9:30-11:30，下午
14:30-17:00）。
    4、会议联系方式：
    联 系 人：张堪省    谭佳莹
    联系电话：0898-66768394      65391670
    传 真：0898-66790647
    5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等
费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流
程请见本股东大会通知的附件 1。
    六、备查文件
    1、公司 2020 年第四次董事会会议决议。




                                      海南高速公路股份有限公司
                                                董   事   会
                                            2020 年 12 月 9 日
附件 1 ：

               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码为“360886”。
    2.投票简称为“海高投票”。
    3.填报表决意见
    本次股东大会提案（为非累积投票提案），填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2020 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 24 日
9:15～15：00 的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
  附件2：

                                 授权委托书
         兹委托         （先生女士）代为出席海南高速公路股份有限公

  司 2020 年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
                                              备注       同意   反对   弃权
提案编码              提案名称            该列打勾的栏
                                            目可以投票
            关于受让海南省发展控股有限
  1.00      公司持有的海南联合资产管理         √
            有限公司 46.4364%股权的议案

         注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按

  自己的意见投票。

         委托人姓名（名称）：

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         委托人持股数：

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         委托日期：
         有效期限：

         委托人身份证号码：

         受托人身份证号码：

         受托人签字（盖章）：