证券代码：000886    证券简称：海南高速   公告编号：2020－045

                     海南高速公路股份有限公司
              2020 年第四次临时董事会会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
       海南高速公路股份有限公司 2020 年第四次临时董事会会议通知于 2020
年 12 月 2 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 12 月 8
日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董
事胡国柳先生和王丽娅女士因公出差，没有参加会议，均委托独立董事金勇
先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部
分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
       二、董事会会议审议情况
       会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：
    （一）关于受让海南省发展控股有限公司持有的海南联合资产管理有限
公司 46.4364%股权的议案
       公司董事会同意以人民币伍亿壹仟贰佰万元（512,000,000.00 元）的价
格受让海南省发展控股有限公司持有海南联合资产管理有限公司 46.4364%股
权。
       具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于受让海南省发展控股有
限公司持有的海南联合资产管理有限公司 46.4364%股权的公告》。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）关于修订《内部控制评价管理办法》的议案
       具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《海南高速公路股份有限公司

内部控制评价管理办法》。

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案
    公司董事会定于 2020 年 12 月 24 日（星期四）采取现场会议和网络投票
相结合方式召开 2020 年第三次临时股东大会，现场会议地点为公司 7 楼会议
室，审议《关于受让海南省发展控股有限公司持有的海南联合资产管理有限
公司 46.4364%股权的议案》。
    具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第三次临时
股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    （一）公司 2020 年第四次临时董事会会议决议；
    （二）海南联合资产管理有限公司大华核字【2020】009056 号《审计
报告》；
    （三）北京中天和资产评估有限公司中天和【2020】评字第 90071 号
《评估报告》。
    特此公告。




                                           海南高速公路股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2020 年 12 月 9 日

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