证券代码：000886    证券简称：海南高速      公告编号：2020-049

                 海南高速公路股份有限公司
         关于独立董事任职期限到期辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020
年 12 月 16 日收到独立董事胡国柳先生的书面辞职报告。因胡国柳先
生在公司连续任职独立董事时间已满 6 年，根据上市公司独立董事任
职年限的有关规定，胡国柳先生申请辞去第七届董事会独立董事以及
董事会下属专门委员会相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
    鉴于胡国柳先生任期满 6 年离任将导致公司第七届董事会中独
立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司
法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法
规及《公司章程》的有关规定，胡国柳先生的离任将在股东大会选举
产生新任独立董事后生效。在此期间，胡国柳先生仍将按照相关法律
法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员
职责。公司将按照有关规定尽快履行相应程序，完成独立董事的补选
工作。
    胡国柳未持有公司股票。
    胡国柳先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立
公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对胡
国柳先生在担任独立董事期间为公司规范治理及经营发展所做出的
贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                                        海南高速公路股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             二 0 二 0 年十二月十七日