证券代码：000886        证券简称：海南高速      公告编号：2020-050


                    海南高速公路股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）基本情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 12 月 24 日（星期四）下午 2:50。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2020 年 12 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 ；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月 24 日 09:15～
15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会
议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：曾国华董事长。
    6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 274,472,053 股，占公司

                                    1
总股份的 27.7573%。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 251,325,970 股，占公司总
股份的 25.4165％。
    通过网络投票的股东 31 人，代表股份 23,146,083 股，占公司总股份的
2.3408％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 24,202,483 股，占公司总
股份的 2.4476%。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,056,400 股，占公司总股
份的 0.1068％。
    通过网络投票的股东 31 人，代表股份 23,146,083 股，占公司总股份的
2.3408％。
    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    （二）会议审议并通过了《关于受让海南省发展控股有限公司持有的海
南联合资产管理有限公司 46.4364%股权的议案》。
    表决情况和表决结果：
    同意 272,748,453 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3720%；
    反 对 1,723,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.6279%；
    弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00001%。
    其中，中小股东的表决情况和表决结果：
    同意 22,478,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8784%；
    反对 1,723,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1212%；
    弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0004%。


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    审议结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
    （二）律师姓名：周朝霞 朱圣涛
    （三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本
次临时股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时
股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司 2020 年第三次临时
股东大会决议；
    （二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。




                                         海南高速公路股份有限公司
                                                 董 事 会
                                              2020 年 12 月 24 日




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