证券代码：000886        证券简称：海南高速   公告编号：2021－002



                     海南高速公路股份有限公司
          2021 年第一次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    海南高速公路股份有限公司 2021 年第一次临时董事会会议
通知于 2021 年 1 月 15 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，
会议于 2021 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。公司应参与投票
董事 9 名，实际投票董事 9 名。在保证董事充分发表意见的前提
下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记
名投票方式，审议通过如下议案：
    一、关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案
    为更好地发挥公司存量资产效益，实现股东利益最大化，公
司董事会同意公司在股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内，
遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机以集中竞价方式或大
宗交易方式出售不超过 948 万股海汽集团股票（不超过海汽集团
总股本比例 3%）。若此期间海汽集团有送股、资本公积金转增股
本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整。董事会提请股东
大会授权公司经营层负责具体操作事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    二、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
    公司董事会定于 2021 年 2 月 5 日（星期五）采取现场会议和
网络投票相结合方式召开 2021 年第一次临时股东大会，现场会议
地点为公司 7 楼会议室，审议《关于减持海南海汽运输集团股份
有限公司股份的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司 2021 年第一次临时董事会会议决议。
   特此公告。




                                 海南高速公路股份有限公司
                                        董   事   会
                                      2021 年 1 月 21 日




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