证券代码：000886        证券简称：海南高速   公告编号：2021－004



                   海南高速公路股份有限公司
     关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

     海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 1 月 20 日召开 2021 年第一次临时董事会会议，审议通过
了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于
2021 年 2 月 5 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
2021 年第一次临时股东大会。会议有关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会。
     2、召集人：公司第七届董事会。
     3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日（星期五）
14:50 开始。
     （2）网络投票时间：2021 年 2 月 5 日（星期五）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2021 年 2 月 5 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为：2021 年 2 月 5 日 09:15～15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式。
    除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和
深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的
一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议股权登记日：2021 年 1 月 29 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）截止 2021 年 1 月 29 日（本次会议股权登记日）
下午 15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速
公路大楼 7 楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议事项如下：
    审议《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的
议案》。
    （二）披露情况
    会议审议事项已经公司董事会审议通过，具体内容详见
公司今天披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    （三）特别强调事项
    按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结
果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会不设总议案。
    本次股东大会提案编码示例表

    提案编码         提案名称                 备注

                                          该列打钩的栏
                                          目可以投票

    非累积投票提案
    1.00       关于减持海南海汽运输集        √
               团股份有限公司股份的议
               案
    四、会议登记事项
    1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本
人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、
授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人
股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、
法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印
件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以
传真或信函的方式登记）。
    2、登记地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
7 楼董事会办公室。
    3、登记时间：2020 年 2 月 1 日（上午 9:30-11:30，下
午 14:30-17:00）。
    4、会议联系方式：
    联 系 人：张堪省    谭佳莹
    联系电话：0898-66768394      65391670
    传 真：0898-66790647
    5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿
及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。
    六、备查文件
    公司 2021 年第一次临时董事会会议决议。




                          海南高速公路股份有限公司
                                董   事   会
                              2021 年 1 月 21 日
附件 1：

           参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

       1.投票代码为“360886”。

       2.投票简称为“海高投票”。

       3.填报表决意见

       本次股东大会提案（为非累积投票提案），填报表决意
见：同意、反对、弃权。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1. 投票时间：2021 年 2 月 5 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

       2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 5 日
9:15～15：00 的任意时间。

       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证
书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件2：

                                 授权委托书
         兹委托           （先生女士）代为出席海南高速公路股
  份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按以下指示代
  为行使表决权。
                                          备注       同意   反对   弃权
提案编码              提案名称        该列打勾的栏
                                        目可以投票

            关于减持海南海汽运输集
  1.00      团股份有限公司股份的议         √

            案

         注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按
  自己的意见投票。
         委托人姓名（名称）：

         委托人股东账号：
         委托人持股数：
         委托人签字（盖章）：
         委托日期：
         有效期限：
         委托人身份证号码：

         受托人身份证号码：
         受托人签字（盖章）：