海南高速：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-02-06
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-006
海南高速公路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 2 月 5 日（星期五）下午 2:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2021 年 2 月 5 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 ；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 2 月 5 日 09:15～15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会
议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：曾国华董事长。
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
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1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 287,964,891 股，占上市公
司总股份的 29.1218%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 268,911,909 股，占上市公
司总股份的 27.1950%。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 19,052,982 股，占上市公司总股
份的 1.9268%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 37,695,321 股，占上市公
司总股份的 3.8121%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 18,642,339 股，占上市公
司总股份的 1.8853%。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 19,052,982 股，占上市公司总股
份的 1.9268%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过了《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股
份的议案》。
表决情况和表决结果：
同意 286,844,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6110%；
反对 1,120,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3890%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 36,575,221 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0285%；
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反对 1,120,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9715%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：周朝霞 朱圣涛
（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次临时股
东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时股东大会
的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司 2021 年第一次临时
股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 2 月 6 日
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