独立董事述职报告




             海南高速公路股份有限公司
             2020 年度独立董事述职报告

各位股东：
   2019 年 9 月担任海南高速公路股份有限公司第七届董事会独立
董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规及《公司章程》《公司
独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，谨
慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2020 年度
相关会议，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本
人在 2020 年度履行职责情况报告如下：
   一、出席会议情况
   作为公司第七届董事会独立董事，2020 年度本人出席董事会会
议的具体情况如下：作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董
事会前主动了解情况并获取作出决策时所需要的信息，详细审阅会
议及相关材料，按时出席董事会。2020 年度，出席公司全部董事会
和股东大会会议，参加董事会会议 7 次（现场会议 3 次，通讯会议
4 次），审议议案共计 25 项；参加股东大会会议 4 次，审议议案 10
项；参加审计委员会 3 次，审议议案共计 5 项；薪酬与考核委员会
会议 1 次，审议了 2018 年度考核指标完成情况的报告和 2020 年经
营计划。会议上，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化
建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
   本年度，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人没有对
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公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议，对会议所有议案均
投赞同票。
   作为公司第七届董事会独立董事，2020 年度本人出席董事会会
议的具体情况如下：


独 立 董 事 本年应参加    亲自出       以通讯方式 委托出席     缺席
姓名         董事会次数 席（次） 参加（次）        （次）     （次）
   金勇          7          3              4         0            0


   二、发表独立意见情况
   2020 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第三次会议，本人就
关联方资金往来、对外担保情况、内部控制评价报告、以自有闲置
资金进行委托理财、会计政策变更、利润分配预案、续聘财务审计
和内控审计机构发表了独立意见。
   2020 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第四次会议，本人就
公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2020 年半年度对外
担保情况、2020 年半年度利润分配预案、关于会计政策变更议案发
表了独立意见。
    三、对公司进行现场调查的情况
    本人加强与公司董事、高级管理人员、相关工作人员沟通，通
过对公司重大投资项目和拟投资项目进行现场考察，充分利用参加
现场会议的机会听取公司管理层对生产经营情况、财务状况、重大
投资等情况的介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公
司经营状况。
    四、在保护投资者权益方面所做的工作

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       （一）有效履行独立董事职责。对提交董事会审议的每一个议
案，本人均认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识独立、客
观、公正地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，确保董事会
科学、民主决策，切实维护了公司和广大投资者的利益。
       （二）关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式
深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事
会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常
经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就
此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客
观性。
       （三）持续关注公司的信息披露工作，切实发挥独立董事的监
督作用。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司信息披露管理办法》等信息披露管理规定编制定期报告、临
时报告等信息披露材料，确保了2020年度公司信息披露的及时、真
实、准确、完整。
       （四）积极参与监管机构举办的针对公司董事、监事及高级管
理人员的培训活动，学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法
规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护
等相关法规的认识和理解，切实提高对公司投资者，特别是中小股
东合法权益的保护能力。
       六、其他日常工作情况
       （一）本年度，无提议召开董事会情况发生。
       （二）本年度，无提议聘请或解聘会计师事务所情况发生。
       （三）本年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发
生。

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   2021年，本人将按照相关法律法规的规定和要求，继续勤勉尽
责地履行独立董事的职责，切实发挥独立董事的监督作用，维护全
体股东特别是中小股东的合法权益。




                                        独立董事：金勇
                                         2021年4月28日




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