证券代码：000886   证券简称：海南高速   公告编号：2021-012



              海南高速公路股份有限公司
          第七届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    海南高速公路股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于 2021 年

4 月 16 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2021

年 4 月 26 日在公司 7 楼会议室召开。会议由公司监事会主席庞磊先生主

持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

    一、2020 年度监事会工作报告

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2020 年度监事会工作报告》。

    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、2020 年年度报告及其摘要

   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2020 年年度报告全文》和《2020 年年度报告摘要》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2020 年年度报告的程序符

合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、2020 年度利润分配预案

    2020 年度公司以公司总股本 988,828,300 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含税)，共计派发 49,441,415.00 元，

剩余未分配利润 254,116,833.11 元结转以后年度分配；不送红股，不以

资本公积金转增股本。

    经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司

发展的需要及广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，符

合公司实际，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司监

事会同意该利润分配预案。

    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、2020 年度内部控制评价报告

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2020 年度内部控制评价报告》。

    经审核，监事会认为：公司 2020 年度内部控制评价报告真实、客观

地反映了公司内部控制制度建设及规范运行情况。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、2021 年第一季度报告

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2021 年第一季度报告》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议2021年第一季度报告的程序

符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

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反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、关于会计政策变更的议案

    经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关

文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律

法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意

本次会计政策变更。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                              海南高速公路股份有限公司

                                       监   事    会

                                     2021 年 4 月 28 日




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