证券代码：000886       证券简称：海南高速        公告编号：2021-011



             海南高速公路股份有限公司
         关于召开 2020 年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


     海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
26 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2020 年度
股东大会的议案》，决定于 2021 年 5 月 20 日采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开 2020 年度股东大会。会议有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     1．会议届次：2020年度股东大会。

     2．召集人：公司第七届董事会。

     3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

     4．会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议召开时间：2021年5月20日下午14:30；

     （2）网络投票时间：2021年5月20日（星期四）。

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：9:15

—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的时间为：2021年5月20日09:15～15:00期间的任意时间。

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   5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
   除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能
选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
   6．会议股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）。

   7．出席对象：

   （1）截止 2021 年 5 月 13 日（本次会议股权登记日）下午 15：00

时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   8．现场会议召开地点：海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

       二、会议审议事项

   1.《2020 年度董事会工作报告》；

   2.《2020年度监事会工作报告》；

   3.《2020年度财务决算报告》；

   4.《2020年年度报告》；

   5.《2020年度利润分配议案》；

   6.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

                               2
    7.《关于选举独立董事的议案》。

    上述议案已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六
次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日披露于《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事将在本次股东大
会上作 2020 年度述职报告。
    独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。按照相关规定实施中小投资者单独计票
并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
       三、提案编码

                      本次股东大会提案编码示例表


                                                         备注
         提案编码                提案名称          该列打勾的栏目可
                                                       以投票
          100                      总议案                √

  非累积投票提案

         1.00            2020 年度董事会工作报告         √

         2.00            2020 年度监事会工作报告         √

         3.00             2020 年度财务决算报告          √

         4.00                2020 年年度报告             √

         5.00             2020 年度利润分配议案          √

                                   3
                     关于使用自有资金进行现金
      6.00                                          √
                              管理的议案

      7.00            关于选举独立董事的议案        √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进
行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡
及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印
件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、
法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异
地股东可以传真或信函的方式登记）。
    2、登记地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼董事
会办公室。
    3、登记时间：2021 年 5 月 14 日（上午 9:30-11:30，下午
14:30-17:00）。
    4、会议联系方式：
    联系人：张堪省   谭佳莹
    联系电话：0898-66768394 65391670
    传真：0898-66790647
    5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费
用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程
请见本股东大会通知的附件 1。
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六、备查文件

1. 公司第七届董事会第六次会议决议；

2. 公司第七届监事会第六次会议决议。




                              海南高速公路股份有限公司

                                      董   事   会

                                  2021 年 4 月 28 日




                          5
附件 1 ：

                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1.投票代码为“360886”。
    2.投票简称为“海高投票”。
    3.填报表决意见
    本次股东大会提案（为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00 。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15～15：
00 的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登
录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。



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附件2：

                                   授权委托书
    兹委托               （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公
司 2020 年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
                                               备注        同意   反对   弃权
提案编码            提案名称                该列打勾的栏
                                              目可以投票
  100                 总议案                     √
  1.00       2020 年度董事会工作报告             √
  2.00       2020 年度监事会工作报告             √
  3.00        2020 年度财务决算报告              √
  4.00           2020 年年度报告                 √
  5.00        2020 年度利润分配议案              √
             关于使用自有资金进行现金
  6.00                                           √
                   管理的议案
  7.00       关于选举独立董事的议案              √

    注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己

的意见投票。
    委托人姓名（名称）：
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    委托人持股数：
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    有效期限：
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    受托人签字（盖章）：



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