海南高速公路股份有限公司独立董事
          关于第七届董事会第六次会议
              相关事项的独立意见

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为
海南高速公路股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事
会第六次会议审议的有关议案及相关事项发表独立意见如下：
   一、关于关联方资金往来的独立意见
   根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》的有关规定，通过检查公司财务资
料并依据大华会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明》（大华核字[2021]004192 号），我们认为：
    公司在 2020 年度与控股股东及其他关联方的资金往来能够
严格遵守中国证监会颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，公司 2020 年
度未发生控股股东及其附属企业占用公司资金的情况，也不存在
以其他方式变相占用资金的事项，关联方之间发生的资金往来均
为正常的资金往来，不存在违反规定的情形。
    二、关于对外担保情况的独立意见
    根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》的有关规定，通过认真了解和核实，

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我们对公司的对外担保事项发表如下独立意见：
    公司在 2020 年度未发生以任何形式为独立第三方的担保事
项，也无对子公司及参股公司的担保事项，截止 2020 年年末，
公司无对外担保余额。
   三、 关于内部控制评价报告的独立意见
   本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，根
据公司提供的资料，对公司 2020 年度内部控制评价报告进行核
查后，发表独立意见如下：
    1. 公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法
律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性
和有效性。
    2. 公司内部控制评价报告符合《深圳证券交易所上市公司主
板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要
求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。公司内部控制评价报告中对公司
内部控制的整体评价是客观的、真实的，作为公司独立董事，我
们同意公司《 2020 年度内部控制评价报告》。
    四、关于使用自有资金进行现金管理的独立意见
   我们对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》发表独立
意见如下：
   1.公司在保障正常经营运作资金需求的情况下，使用闲置自
有资金进行现金管理不会对公司经营活动造成不利影响，且有利

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于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
   2.公司进行现金管理方式为购买安全性高、流动性好、低风
险的银行保本型理财产品，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
    我们同意本次董事会会议作出的决议，并同意将此议案提交
股东大会审议。
    五、关于会计政策变更的独立意见
   我们认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规
定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，为
投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，
审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会
计政策变更。
   六、关于利润分配预案的独立意见
    我们认为：公司 2020 年度利润分配预案符合目前公司对资
金需求的实际经营情况，有助于公司的可持续发展，符合公司和
股东的长远利益，我们同意将《 2020 年度利润分配预案》提交
股东大会审议。
    七、关于提名独立董事候选人的独立意见
    我们认为：公司董事会对提名独立董事候选人的程序，符合
国家法律、法规和公司《章程》的有关规定。经审查郝向丽女士
的个人履历，其任职不存在《公司法》《证券法》等法律、法规、

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规范性文件禁止和限制的情形，具备与其职位相适应的任职条件。
我们同意本次董事会会议作出的决议，并同意将此议案提交股东
大会审议。




                                独立董事：胡国柳
                                           王丽娅
                                           金   勇
                                   2021 年 4 月 28 日




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