证券代码：000886        证券简称：海南高速         公告编号：2021-010



               海南高速公路股份有限公司
           第七届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    海南高速公路股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于 2021 年

4 月 16 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2021

年 4 月 26 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票

方式，审议通过如下议案：

     一、2020 年度董事会工作报告

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 上 的

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告全文》第三节、

第四节、第九节、第十节相关内容。公司独立董事将在 2020 年度股东大

会上进行述职，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年度独

立董事述职报告》。

    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、2020 年度总经理工作报告

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2020 年年度报告全文》第三节“公司业务概要”及第四节“经营
                                   1
情况讨论与分析”相关内容。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、2020 年度财务决算报告

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2020 年年度报告全文》第十二节“财务报告”相关内容。

   该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、2020 年年度报告及其摘要

   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2020 年年度报告全文》和同日刊登在《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2020 年年度报告摘要》。

    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、2020 年度利润分配预案

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报

表实现的归属于母公司所有者的净利润为 93,443,238.37 元，截止 2020

年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 303,558,248.11 元。

    为了更好地回报股东，董事会同意以公司总股本 988,828,300 股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含税)，共计派发

49,441,415.00 元，剩余未分配利润 254,116,833.11 元结转以后年度分

配；不送红股，不以资本公积金转增股本。

    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    六、2020 年度内部控制评价报告

    董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效

的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的

建设及运行情况。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2020 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、2021 年第一季度报告

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2021 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、关于使用自有资金进行现金管理的议案

    公司董事会同意使用合计不超过人民币 16 亿元自有资金进行现金管

理，该额度可在公司股东大会决议通过之日起 12 个月内滚动使用。董事

会拟提请公司股东大会授权公司管理层组织实施本次现金管理事项。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九 、 关于会计政策变更的议案

    公司董事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计

准则进行的合理变更，符合法律法规的规定，不会对此前各期已披露的财

务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关

                                   3
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的

情形。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十 、 关于提名独立董事候选人的议案

    鉴于独立董事胡国柳先生辞去公司独立董事及董事会相关专门委员

会的职务，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。经董事会提

名委员会资格审查通过，董事会同意提名郝向丽女士为第七届董事会独立

董事候选人，本议案需提交股东大会审议，拟任职期限自股东大会审议通

过之日起至第七届董事会任期届满时止。

    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十 一 、 2021 年度投资者关系管理工作计划

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2021 年度投资者关系管理工作计划》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、关于召开 2020 年度股东大会的议案

    公司董事会定于 2021 年 5 月 21 日（星期五）采取现场会议和网络投

票相结合方式召开 2020 年度股东大会，现场会议地点为公司 7 楼会议室，

会议审议《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020

年度财务决算报告》《2020 年年度报告》《2020 年度利润分配议案》《关于

使用自有资金进行现金管理的议案》《关于选举独立董事的议案》,另听取

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独立董事 2020 年度述职报告。

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召

开 2020 年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                 海南高速公路股份有限公司

                                         董   事    会

                                       2021 年 4 月 28 日




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