证券代码：000886         证券简称：海南高速      公告编号：2021-013



               海南高速公路股份有限公司
           关于 2020 年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26
日召开了第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过
了《关于利润分配预案》。现将具体情况公告如下：
       一、2020 年年度利润分配预案基本情况
    公司（母公司）2020 年度实现净利润 105,264,415.99 元，按母公司
净利润提取 10%的法定盈余公积 10,526,441.60 元，加上年初未分配利润
257,642,046.41 元，分配 2020 年半年度现金股利 49,441,415 元后，截
止 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 302,938,605.80
元。
    为了更好地回报股东，与股东共享公司经营成果，考虑公司未来发展
需要，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 988,828,300 股为
基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含税)，共计派
发 49,441,415.00 元，剩余未分配利润 253,497,190.80 元结转以后年度
分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。
    从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动
的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基
数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    本次利润分配预案充分考虑了公司发展的需要及广大投资者的合理
诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他
不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、
                                    1
合规性、合理性。
    二、公司已履行的相关审议程序
    1、董事会审议情况
    公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过
《2020 年年度利润分配预案》。
    独立董事意见：公司 2020 年年度利润分配符合公司的实际情况，符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于实现公司
和全体股东利益最大化，不会影响公司生产经营，有利于公司长远发展。
我们同意将《2020 年年度利润分配预案》提交股东大会审议。
    2、监事会审议情况及意见
    公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第七届监事会第四次会议审议通过
《2020 年年度利润分配预案》。
    公司监事会认为：公司 2020 年年度利润分配预案符合《公司章程》
等有关规定，切合公司的实际情况，充分考虑了回报股东与公司运营对资
金的需求，对 2020 年年度公司利润分配预案无异议。
    三、相关风险提示
    本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在一定不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                海南高速公路股份有限公司
                                        董   事    会
                                      2021 年 4 月 28 日




                                  2