证券代码：000886   证券简称：海南高速   公告编号：2021-016




          海南高速公路股份有限公司
              独立董事提名人声明

    提名人海南高速公路股份有限公司董事会现就提名郝向丽
为海南高速公路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意出任海南高速公路股份有限
公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被
提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等
情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
    一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四
十六条等规定不得担任公司董事的情形。
        是 □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
    二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
        是 □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
    三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
        是 □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
    四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人
员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
      □ 是  否
      如否，请详细说明：根据《深圳证券交易所独立董事备
  案办法（2017 年修订）》的规定，郝向丽女士已向公司董事
  会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得
  深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公
务员法》的相关规定。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于
规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金
管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关
于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》
的相关规定。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育
部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关
规定。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份
制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公
司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行
业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、
《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂
行办法》的相关规定。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险
公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公
司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于
独立董事任职资格的相关规定。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易
所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经
验。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司
及其附属企业任职。
       是            □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已
发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已
发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控
制人及其附属企业任职。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重
大业务往来单位的控股股东单位任职。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任
一种情形。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的
单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措
施，且期限尚未届满的人员。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，
受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴
责或三次以上通报批评。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改
委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次
未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其
他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满
十二个月的人员。
      □ 是 □ 否      不适用
      如否，请详细说明：______________________________
    二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公
司数量不超过 5 家。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备
案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专
业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两
次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
      □ 是 □ 否         不适用
      如否，请详细说明：______________________________
    三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十
二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会
会议总数的二分之一的情形。
      □ 是 □ 否         不适用
      如否，请详细说明：______________________________
    三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定
发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的
情形。
      □ 是 □ 否         不适用
      如否，请详细说明：______________________________
    三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监
会以外的其他有关部门处罚的情形。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任
董事、监事或高级管理人员的情形。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
    三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被
上市公司提前免职的情形。
      □ 是 □ 否       不适用
      如否，请详细说明：______________________________
    三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情
形。
       是 □ 否
      如否，请详细说明：______________________________


    声明人郑重声明：
    本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的
法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
    本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证
券交易所主板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公
告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人
承担相应的法律责任。


                提名人：海南高速公路股份有限公司
                                 董 事 会
                               2021 年 4 月 26 日