证券代码：000886         证券简称：海南高速         公告编号：2021-030



               海南高速公路股份有限公司
           第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    海南高速公路股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于 2021 年 8 月

16 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 8 月 26 日在公

司 8 楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长曾国

华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下

议案：

    一、2021 年半年度报告及其摘要

    具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于全面修订《会计制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案

    为保证公司董事会专门委员会正常运作，公司董事会选举郝向丽女士为
第七届董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪

酬与考核委员会委员，任期与第七届董事会任期一致，其他委员会人员组成

情况未发生变化。
    具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

                                    1
的《关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案

    公司董事会同意续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内

控审计机构，聘期一年。公司支付大华会计师事务所 2021 年度审计和内控审

计费用 98 万元，其中财务审计费用 70 万元，内控审计费用 28 万元。

    具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

    公司董事会定于 2021 年 9 月 13 日（星期一）采取现场会议和网络投票

相结合方式召开 2021 年第二次临时股东大会，现场会议地点为公司 7 楼会议

室，审议《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》。
     具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                           海南高速公路股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                  2021 年 8 月 28 日


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