证券代码：000886     证券简称：海南高速        公告编号：2021-037

                   海南高速公路股份有限公司
                 第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    海南高速公路股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于 2021 年 10
月 16 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 10 月 26 日

以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。在保证董事充分发表

意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式，审议通过了《2021 年第三季度报告》

    （具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2021 年第三季度报告》）

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                           海南高速公路股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                  2021 年 10 月 28 日