证券代码：000886       证券简称：海南高速   公告编号：2022-004

        海南高速公路股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南高速公路股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2022
月 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时董事会会议，审议通过《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 3 月 4
日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时
股东大会。会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会：
    2、召集人：公司第七届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）14：50 开始。
    （2）网络投票时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 3 月 4 日，9：15-9：25，9:30－11:30，13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 3 月 4 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统


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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深
圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交
易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
    6、会议股权登记日：2022 年 2 月 28 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）截止 2022 年 2 月 28 日（本次会议股权登记日）15:00 收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大
楼七楼会议室。
   二、会议审议事项
    （一）本次会议审议事项如下：
    1、《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》
    2、《关于选举第七届监事会监事的议案》
    （二）披露情况
    会议审议事项已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司今
天披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （三）特别强调事项


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    按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中
中小投资者事指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会不设总议案。
 提案编码                 提案名称                   备注
                                                 该列打钩的栏
                                                 目可以投票
非累积投票提案
1.00          关于减持海南海汽运输集团股份有           √
              限公司股份的议案
2.00          关于选举第七届监事会监事的议案           √
    四、会议登记事项
    1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证
进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账
户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东单位营业执照
复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托
书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理
登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
    2、登记地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼董
事会办公室
    3、登记时间：2022 年 3 月 1 日（上午 9：30-11：30，下午 14：
30-17：00）
    4、会议联系方式：


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    联系人：张堪省
    联系电话：0898-66768394
    传真：0898-66790647
    5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等
费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可
以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流
程请见本股东大会通知的附件 1。
    六、备查文件
    公司 2022 年第一次临时董事会会议决议和 2022 年第一次临时
监事会会议决议。




                                  海南高速公路股份有限公司
                                         董   事   会
                                       2022 年 2 月 17 日




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附件 1 ：


                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码为“360886”。
    2.投票简称为“海高投票”。
    3.填报表决意见
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 3 月 4 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00 。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2022 年 3 月 4 日
9:15-15：00 的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登
录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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附件 2：


                               授权委托书
    兹委托       （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
 提案编             提案名称                备注        同   反   弃
   码                                                   意   对   权
                                       该列打勾的栏目
                                       可以投票
1.00       关于减持海南海汽运输
           集团股份有限公司股份
           的议案
2.00       关于选举第七届监事会
           监事的议案
    注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自
己的意见投票。
委托人姓名（名称）：
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委托人签字（盖章）：
委托日期：
有效期限：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：




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