证券代码：000886     证券简称：海南高速    公告编号：2022-002
           海南高速公路股份有限公司
      2022 年第一次临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    海南高速公路股份有限公司 2022 年第一次临时董事会会议通知于

2022 年 2 月 11 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2022

年 2 月 16 日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事 8 名，实际投票

董事 8 名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式

审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

    （一）关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案

    为更好地发挥公司存量资产效益，实现股东利益最大化，公司董事

会同意公司在股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内，遵照相关法律

规定，根据证券市场情况择机以集中竞价方式或大宗交易方式出售不超

过 948 万股海汽集团股票（不超过海汽集团总股本比例 3%）。若此期间

海汽集团有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进

行相应调整。董事会提请股东大会授权公司经营层负责具体操作事宜。

     （ 具 体 内 容 详 见 今 天 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于减持海南海汽运输集团股份
有限公司股份的公告》）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
    公司董事会定于 2022 年 3 月 4 日（星期五）采取现场会议和网络投

票相结合方式召开 2022 年第一次临时股东大会，现场会议地点为公司 7

楼会议室，审议《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》

和《关于选举第七届监事会监事的议案》。

    （ 具 体 内 容 详 见 今 天 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东

大会的通知》和《关于提名监事候选人的公告》）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         海南高速公路股份有限公司

                                                  董   事   会

                                             2022 年 2 月 17 日