证券代码：000886     证券简称：海南高速    公告编号：2022-003
           海南高速公路股份有限公司
      2022 年第一次临时监事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    海南高速公路股份有限公司 2022 年第一次临时监事会会议通知于
2022 年 2 月 11 日以书面方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2022
年 2 月 16 日以通讯表决方式召开。公司应参与投票监事 4 名，实际投票
监事 4 名。在保证监事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式
审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式，审议通过《关于提名监事候选人的议案》。
    鉴于许智清先生辞去公司第七届监事会监事职务。现经海南省政府
国有资产监督管理委员会推荐，公司监事会同意提名刘文娟女士为第七
届监事会监事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日
起至第七届监事会任期届满时止。
    （ 具 体 内 容 详 见 今 天 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提名监事候选人的公告》）。

    会议表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                        海南高速公路股份有限公司
                                               监     事   会
                                             2022 年 2 月 17 日