证券代码：000886          证券简称：海南高速    公告编号：2022-007

              海南高速公路股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示 ：
       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
       （一）基本情况
       1、召开时间：
       （1）现场会议时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）下午 2:50。
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2022 年 3 月 4 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 ；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 4 日 09:15～15:00
期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会
议室
       3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
       4、召集人：公司董事会
       5、主持人：董事长曾国华先生
       6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
       （二）会议出席情况
       1、股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 287,708,933 股，占上市
公司有表决权总股份的 29.0959％。
       其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 273,853,038 股，占上市公
司有表决权总股份的 27.6947％。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 13,855,895 股，占上市公司有表
决权总股份的 1.4012％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 37,178,773 股，占上市公
司有表决权总股份的 3.7599％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 23,322,878 股，占上市公
司有表决权总股份的 2.3586％。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 13,855,895 股，占上市公司有表
决权总股份的 1.4012％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    （一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    （二）会议审议并通过了如下议案：
    1、关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案
    同意 286,104,033 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4422%；
    反对 1,604,600 股， 占出 席 本 次股 东 大 会有 效 表 决 权股 份 总 数的
0.5577%；
    弃权 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。
    其中，中小股东的表决情况：
    同意 35,573,873 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6833%；
    反对 1,604,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3159%；
    弃权 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%。
    审议结果：通过。
    2、关于选举第七届监事会监事的议案
    同意 287,378,533 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8852%；
    反对 330,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1147%；
    弃权 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。
    其中，中小股东的表决情况：
    同意 36,848,373 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1113%；
    反对 330,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8879%；
   弃权 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%。
    审议结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
    （二）律师姓名：周朝霞   朱圣涛
    （三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次临时股
东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时股东大会
的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）与会董事签署的 2022 年第一次临时股东大会决议；
    （二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。
    特此公告。




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                                                 董   事   会
                                              2022 年 3 月 5 日