证券代码：000886          证券简称：海南高速          公告编号：2022-012


                   海南高速公路股份有限公司
          第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南高速公路股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于 2022 年 4 月

15 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 4 月

26 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事

长曾国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下

议案：

    一、2021 年度董事会工作报告

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2021 年年度报告全文》第三节、第四节、第五节、第六节相关内容。公司独

立董事将在 2021 年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在巨潮资

讯网上的《2021 年度独立董事述职报告》。

    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、2021 年度总经理工作报告

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2021 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、2021 年度财务决算报告

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2021 年年度报告全文》第十节“ 财务报告”相关内容。
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    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、2021 年年度报告及其摘要

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2021 年年度报告全文》和同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证

券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021 年年度报告摘要》。

    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、2021 年度利润分配预案

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司（母公司）实

现归属于母公司所有者的净利润为 32,205,611.14 元，提取 10%法定盈余公积

金 3,220,561.11 元，公司期初未分配利润为 302,938,605.80 元，分配 2020

年年度普通股股利 49,441,415.00 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可

供股东分配的利润为 282,482,240.83 元。

    为了更好的回报股东，与股东共享公司经营成果，同时考虑公司未来发展

需要，公司 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 988,828,300 股为基数，

向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.50 元 人 民 币 ( 含 税 ) ， 共 计 派 发

49,441,415.00 元，剩余未分配利润 233,040,825.83 元结转以后年度分配；不

送红股，不以资本公积金转增股本。

    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、2021 年度内部控制评价报告

    董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执

行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运

行情况。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
                                         2
《2021 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、2022 年第一季度报告

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2021 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、关于使用自有资金进行现金管理的议案

    公司董事会同意使用合计不超过人民币 16 亿元自有资金进行现金管理，

该额度可在公司股东大会决议通过之日起 12 个月内滚动使用。董事会拟提请
公司股东大会授权公司管理层组织实施本次现金管理事项。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九 、 2022 年度投资者关系管理工作计划
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2022 年度投资者关系管理工作计划》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十 、 关于聘任总经理的议案

    经公司董事长提名，公司董事会同意聘任崔家炳先生为公司总经理，任期

自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于聘任总经理的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、关于提名董事候选人的议案

    鉴于郭强先生辞去公司董事及董事会相关专门委员会的职务，经董事会提
                                   3
名委员会资格审查通过，董事会同意提名崔家炳先生为第七届董事会董事候选

人，本议案需提交股东大会审议，拟任职期限自股东大会审议通过之日起至第

七届董事会任期届满时止。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于提名董事候选人的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、关于召开 2021 年度股东大会的议案
    公司董事会定于 2022 年 5 月 27 日（星期五）采取现场会议和网络投票相
结合方式召开 2021 年度股东大会，现场会议地点为公司 7 楼会议室，会议审
议《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财
务决算报告》《2021 年年度报告》《2021 年度利润分配议案》《关于以自有
资金进行现金管理的议案》《关于选举董事的议案》,另听取独立董事 2021 年
度述职报告。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021
年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                       海南高速公路股份有限公司
                                             董   事    会
                                           2022 年 4 月 28 日


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