独立董事述职报告




          海南高速公路股份有限公司
          2021 年度独立董事述职报告

各位股东：
    作为海南高速公路股份有限公司独立董事，本人严格按
照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众
股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规及《公司章
程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独
立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，
充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规
范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现
将本人在 2021 年度履行职责情况报告如下：
    一、出席会议情况
    2021 年度，公司召开董事会会议 5 次，股东大会会议 3
次，本人出席会议情况如下：
独立董   本年应参加                      出席方式                     出席股

事姓名   董事会次数   亲自出      通讯方式      委托出       缺席     东大会

                        席        参加（次）        席      （次）     次数

                      （次）                   （次）

王丽娅       5          2                3          0          0            2



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    作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前主
动了解情况并获取作出决策时所需要的信息，详细审阅会议
及相关材料，按时出席董事会。会议上，本人认真审议议案，
积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会科学、客观地决
策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的
整体利益。
    本人认为，2021 年度公司董事会、股东大会的召集召开
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关的审批程序，本人没有对公司董事会各项议案及公司其
它事项提出异议，对会议所有议案均投赞同票。
    二、发表独立意见情况
    2021 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第六次会议，
本人就关联方资金往来、对外担保情况、内部控制评价报告、
使用自有资金进行现金管理、会计政策变更、利润分配预案、
提名独立董事候选人发表了独立意见。
    2021 年 8 月 26 日，公司召开第七届董事会第七次会议，
本人就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2021
年半年度对外担保情况、续聘 2021 年度财务审计和内控审
计机构发表了独立意见。
    三、对公司进行现场调查的情况
    本人加强与公司董事、高级管理人员、相关工作人员沟
通，通过对公司重大投资项目和拟投资项目进行现场考察，
充分利用参加现场会议的机会听取公司管理层对生产经营

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情况、财务状况、重大投资等情况的介绍，及时获悉公司各
重大事项的进展情况，掌握公司经营状况。
       四、董事会各专门委员会任职情况
    公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、审计委员会四个专门委员会，本人作为董事会提
名委员会主任委员，战略委员会委员，严格按照《公司章程》、
《公司董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规
定，履行了各专门委员会委员的职责。
    报告期内，董事会战略委员会召开了 2 次会议。本人参
加会议并对公司“十四五”发展规划、重点项目建设、合规
管理等方面提出专业意见建议，为公司有效提高运行质量和
管理水平，发挥了积极促进作用。
    董事会提名委员会召开了 1 次会议，本人对提名独立董
事事项进行认真审议，积极履行提名委员会主任委员的职
责。
       五、在保护投资者权益方面所做的工作
    （一）有效履行独立董事职责。对提交董事会审议的每
一个议案，本人均认真查阅相关文件资料，利用自身的专业
知识独立、客观、公正地行使表决权，并就相关事项发表独
立意见，确保董事会科学、民主决策，切实维护了公司和广
大投资者的利益。
    （二）关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟
通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执

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行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关
事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决
策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意
见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
   （三）持续关注公司的信息披露工作，切实发挥独立董
事的监督作用。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司信息披露管理办法》等信息披露管理规
定编制定期报告、临时报告等信息披露材料，确保了 2021
年度公司信息披露的及时、真实、准确、完整。
   （四）积极参与监管机构举办的针对公司董事、监事及
高级管理人员的培训活动，学习相关法律法规和规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股
东权益保护等相关法规的认识和理解，切实提高对公司投资
者，特别是中小股东合法权益的保护能力。
       六、其他工作情况
   （一）在公司治理中充分发挥独董作用。通过为公司讲
授专题课程，分析公司“十四五”时期如何紧抓机遇，突破
产业瓶颈，实现战略转型，提升公司治理水平和质量。
   （二）本年度，无提议召开董事会情况发生。
   （三）本年度，无提议聘请或解聘会计师事务所情况发
生。
   （四）本年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的
情况发生。

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    以上是本人作为公司独立董事在 2021 年的履职情况，
2022 年本人将继续严格按照相关法律法规的要求，勤勉、尽
责地履行独董职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权
益。




                                  独立董事：王丽娅
                                  2022 年 4 月 28 日




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