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公司公告

海南高速:海南高速2021年度股东大会决议公告2022-05-28  

                        证券代码:000886         证券简称:海南高速         公告编号:2022-022



               海南高速公路股份有限公司
               2021 年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示 :

     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

     一、会议召开和出席情况

    (一)基本情况

    1、召开时间:

    (1)现场会议时间:2022 年 5 月 27 日(星期五)下午 2:30。

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为 2022 年 5 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 ;通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 27 日 09:15~

15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会

议室。

    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人:公司董事会。

    5、主持人:曾国华董事长。
    6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有

关规定。

    (二)会议出席情况

    1、股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 286,428,371 股,占公司

总股份的 28.9664%。

    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 273,816,038 股,占公司

总股份的 27.6910%。

    通过网络投票的股东 11 人,代表股份 12,612,333 股,占公司总股份

的 1.2755%。

    2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 35,898,211 股,占公司

总股份的 3.6304%。

    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 23,285,878 股,占公司总

股份的 2.3549%。

    通过网络投票的股东 11 人,代表股份 12,612,333 股,占公司总股份

的 1.2755%。

    (三)公司全体董事、监事及高级管理人员及见证律师出席或列席了本

次会议。

    二、议案审议表决情况

    (一)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    (二)会议审议并通过如下议案:
   1、2021 年度董事会工作报告

   总表决情况:

   同意 286,254,071 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9391%;

   反对 174,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0608%;

   弃权 100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

   其中,中小股东的表决情况和表决结果:

   同意 35,723,911 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5145%;

   反对 174,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4853%;

   弃权 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。

   审议结果:通过。

   2、2021 年度监事会工作报告

   总表决情况:

   同意 286,254,171 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9392%;

   反对 174,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0608%;

   弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

   其中,中小股东的表决情况和表决结果:

   同意 35,724,011 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5147%;

   反对 174,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4853%;

   弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   审议结果:通过。
   3、2021 年度财务决算报告

   总表决情况:

   同意 286,254,071 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9391%;

   反 对 174,200 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

0.0608%;

   弃权 100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

   其中,中小股东的表决情况和表决结果:

   同意 35,723,911 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5145%;

   反对 174,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4853%;

   弃权 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。

   审议结果:通过。

   4、2021 年年度报告

   总表决情况:

   同意 286,254,071 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9391%;

   反对 174,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0608%;

   弃权 100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

   其中,中小股东的表决情况和表决结果:

   同意 35,723,911 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5145%;

   反对 174,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4853%;

   弃权 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
   审议结果:通过。

   5、2021 年度利润分配议案

   总表决情况:

   同意 286,401,071 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9905%;

   反对 27,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%;

   弃权 100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

   其中,中小股东的表决情况和表决结果:

   同意 35,870,911 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9240%;

   反对 27,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0758%;

   弃权 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。

   审议结果:通过。

   6、关于以自有资金进行现金管理的议案

   总表决情况:

   同意 286,254,071 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9391%;

   反 对 22,200 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

0.0078%;

   弃权 152,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0531%。

   其中,中小股东的表决情况和表决结果:

   同意 35,723,911 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5145%;

   反对 22,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0618%;
    弃权 152,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4237%。

    审议结果:通过。

    7、关于选举董事的议案

    总表决情况:

    同意 286,254,071 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9391%;

    反对 22,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0078%;

    弃权 152,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0531%。

    其中,中小股东的表决情况和表决结果:

    同意 35,723,911 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5145%;

    反对 22,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0618%;

    弃权 152,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4237%。

    审议结果:通过。

    三、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称:北京大成(海口)律师事务所

    (二)律师姓名:周朝霞 杨橦

    (三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大

会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程

序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法

有效。
四、备查文件

(一)与会董事签署的 2021 年度股东大会决议;

(二)北京大成(海口)律师事务所法律意见书。




                                    海南高速公路股份有限公司

                                           董 事    会

                                        2022 年 5 月 27 日