证券代码：000886     证券简称：海南高速      公告编号：2022-034



        海南高速公路股份有限公司
    第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南高速公路股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于
2022 年 10 月 16 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发

出，会议于 2022 年 10 月 27 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。公司董事长曾国华先生因参加省委八届二次
全体会议，没有参加和主持董事会会议，其委托董事崔家炳先生参加
和主持董事会会议，并代为行使表决权，公司监事和部分高级管理人
员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
    一、关于子公司部分土地有偿回收的议案
    依据控规调整，董事会同意海南儋州东坡雅居置业有限公司与儋
州市自然资源和规划局签订《有偿收回国有土地使用权协议书》，同

意儋州市自然资源和规划局以 7586.599 万元收回海南儋州东坡雅居
置业有限公司项目用地中 82487.9 ㎡（约合 123.73 亩）河道、绿地和
市政道路用地。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于子公司部分土地有偿回收的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于子公司项目补缴土地出让金的议案
    依据控规调整，董事会同意海南儋州东坡雅居置业有限公司补缴
改变土地使用条件费 7642.73 万元，并授权公司经理层组织实施有关

事宜。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于子公司项目补缴土地出让金的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于投资开发琼海嘉浪雅居项目的议案
    为了实现公司可持续发展，提高公司盈利能力，公司董事会同意

全资子公司海南高速瑞海置业有限公司投资 92101.79 万元开发琼海
嘉浪雅居项目。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于投资开发琼海嘉浪雅居项目的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、2022 年第三季度报告
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案
    公司董事会同意续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度财务审
计和内控审计机构，聘期一年。同意支付大华会计师事务所 2022 年
度审计和内控审计费用 98 万元，其中财务审计费用 70 万元，内控审
计费用 28 万元。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
    公司董事会定于 2022 年 11 月 14 日（星期一）采取现场会议和
网络投票相结合方式召开 2022 年第二次临时股东大会，现场会议地

点为公司 7 楼会议室。审议《关于子公司部分土地有偿回收的议案》
《关于投资开发琼海嘉浪雅居项目的议案》《关于续聘 2022 年度财
务审计和内控审计机构的议案》。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   海南高速公路股份有限公司
                                         董    事   会
                                       2022 年 10 月 28 日