证券代码：000886      证券简称：海南高速     公告编号：2022-040



      海南高速公路股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10
月 27 日召开了第七届董事会第十一次会议，定于 2022 年 11 月 14 日

（星期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2022 年第二次
临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2022 年第二次临时股东大会：
    2、召集人：公司第七届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、
    行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）14：50 开

始。
    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2022 年 11 月 14 日，9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 11 月 14 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系

统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
    6、会议股权登记日：2022 年 11 月 7 日（星期一）
    7、出席对象：

    （1）截止 2022 年 11 月 7 日（本次会议股权登记日）15:00 收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
七楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议事项如下：
    1、《关于子公司部分土地有偿回收的议案》
    2、《关于投资开发琼海嘉浪雅居项目的议案》
    3、《关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》
    （二）披露情况
    会议审议事项已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司今天
披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       （三）特别强调事项

       按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

       三、提案编码
       本次股东大会不设总议案。
                                                        备注
提案编码                     提案名称               该列打钩的栏
                                                     目可以投票
非累积投票提案
1.00         关于子公司部分土地有偿回收的议案           √
2.00         关于投资开发琼海嘉浪雅居项目的议案         √
             关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计
3.00                                                    √
             机构的议案

       四、会议登记事项
       1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证
进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户
卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东单位营业执照复印
件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、

法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续
（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
       2、登记地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼董事
会办公室
       3、登记时间：2022 年 11 月 8 日（上午 9:30-11:30，下午
14:30-17:00）
    4、会议联系方式：

    联系人：张堪省、谭佳莹
    联系电话：0898-66768394
    传真：0898-66790647

    5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等
费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见
附件 1。
    六、备查文件
    公司第七届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。


                                海南高速公路股份有限公司
                                       董    事   会
                                     2022 年 10 月 28 日
附件 1

                  参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360886”。
2.投票简称为“海高投票”。
3.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投 票 时 间 ： 2022 年 11 月 14 日 的 交 易 时 间 ， 即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 14 日 9:15-15:00
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登
录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
                               授权委托书
       兹委托     （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
提案                                                   同   反   弃
                    提案名称                  备注
编码                                                   意   对   权
                                            该列打勾
                                            的栏目可
                                            以投票
         关于子公司部分土地有偿回收
1.00
         的议案
         关于投资开发琼海嘉浪雅居项
2.00
         目的议案
         关于续聘 2022 年度财务审计
3.00
         和内控审计机构的议案
注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自
己的意见投票。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
有效期限：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：