证券代码：000886          证券简称：海南高速       公告编号：2022-042


             海南高速公路股份有限公司
         2022 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示 ：
       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
        一、会议召开和出席情况
       （一）基本情况
       1、召开时间：
       （1）现场会议时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 2:50。
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2022 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 14日 9:15
至 15:00 的任意时间。
       2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7
楼会议室。
       3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
       4、召集人：公司董事会。
       5、主持人：曾国华董事长。
       6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
       （二）会议出席情况
       1、股东出席的总体情况：
       通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 19 人 ， 代 表 股 份 298,496,830
股，占公司总股份的 30.1869％。
       其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 2 人 ， 代 表 股 份 256,411,536
股，占公司总股份的 25.9308％。
              通过网络投票的股东 17 人，代表股份 42,085,294 股，占公
司总股份的 4.2561％。
       2、中小股东出席的总体情况：
       通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 18 人 ， 代 表 股 份 47,765,294
股，占公司总股份的 4.8305％。
       其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,680,000 股，占公司
总股份的 0.5744％。
              通 过 网 络 投 票 的 股 东 17 人 ， 代 表 股 份 42,085,294
股，占公司总股份的 4.2561％。
       （三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，全体高级管理
人员及见证律师列席了本次会议。
       二、议案审议表决情况
       （一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方
式。
       （二）会议审议并通过如下议案：
        1、关于子公司部分土地有偿回收的议案
    总表决情况：
    同意 298,066,830 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8559 %；
    反对 429,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1440%；
    弃 权 100 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00003%。
    其中，中小股东的表决情况和表决结果：
    同意 47,335,294 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0998%；
    反对 429,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9000%；
    弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002 %。
    审议结果：通过。
    2、关于投资开发琼海嘉浪雅居项目的议案
    总表决情况：
    同意 298,256,030 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9193%；
    反对 240,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0806%；
    弃 权 100 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况和表决结果：
    同 意 47,524,494 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4959%；
    反 对 240,700 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.5039 %；
    弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。
    审议结果：通过。
    3、关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案
    总表决情况：
    同意 298,066,830 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8559 %；
    反对 429,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1440%；
    弃 权 100 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00003%。
    其中，中小股东的表决情况和表决结果：
    同意 47,335,294 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0998%；
    反对 429,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9000%；
    弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。
    审议结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
    （二）律师姓名：朱家君        杨橦
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股
东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会
的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的 2022 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见书。




                                 海南高速公路股份有限公司
                                        董   事   会
                                      2022 年 11 月 14 日