证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-002
海南高速公路股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 1 月 6 日（星期五）下午 2:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2023 年 1 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 1 月 6 日 9:15 至
15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7
楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：曾国华董事长。
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份 323,672,004 股，
占公司总股份的 32.7329%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 274,017,414 股，占公
司总股份的 27.7113%。
通过网络投票的股东 104 人，代表股份 49,654,590 股，占
公司总股份的 5.0216%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 106 人，代表股份 72,940,468 股，
占公司总股份的 7.3765%。
其中：通过现场投票的股东 2 人， 代表股份 23,285,878 股，占公
司总股份的 2.3549%。
通过网络投票的股东 104 人，代表股份 49,654,590 股，占
公司总股份的 5.0216%。
（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员
及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方
式。
（二）会议审议并通过如下议案：
1、关于董事会换届选举的议案
本议案采取非累积投票制的方式选举曾国华先生、崔家炳先生、陈
敏女士、王佼佼女士、王虎胜先生为公司第八届董事会非独立董事；选
举金勇先生、王丽娅女士、郝向丽女士为第八届董事会独立董事。具体
表决结果如下：
1.1 选举曾国华先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效
表决情况 是否当选
表决权股份总数比例
同意 298,415,930 股 92.1970%
反对 25,240,974 股 7.7983% 是
弃权 15,100 股 0.0047%
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
表决情况 占出席会议中小股东所持股份比例
同意 47,684,394 股 65.3744%
反对 25,240,974 股 34.6049%
弃权 15,100 股 0.0207%
1.2 选举崔家炳先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效
表决情况 是否当选
表决权股份总数比例
同意 301,049,730 股 93.0107%
反对 22,569,974 股 6.9731% 是
弃权 52,300 股 0.0162%
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
表决情况 占出席会议中小股东所持股份比例
同意 50,318,194 股 68.9853%
反对 22,569,974 股 30.9430%
弃权 52,300 股 0.0717%
1.3 选举陈敏女士为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效
表决情况 是否当选
表决权股份总数比例
同意 300,619,830 股 92.8779%
反对 22,821,274 股 7.0507% 是
弃权 230,900 股 0.0713%
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
表决情况 占出席会议中小股东所持股份比例
同意 49,888,294 股 68.3959%
反对 22,821,274 股 31.2875%
弃权 230,900 股 0.3166%
1.4 选举王佼佼女士为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效
表决情况 是否当选
表决权股份总数比例
同意 300,699,730 股 92.9026%
反对 22,741,374 股 7.0261% 是
弃权 230,900 股 0.0713%
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
表决情况 占出席会议中小股东所持股份比例
同意 49,968,194 股 68.5054%
反对 22,741,374 股 31.1780%
弃权 230,900 股 0.3166%
1.5 选举王虎胜先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效
表决情况 是否当选
表决权股份总数比例
同意 300,909,730 股 92.9675%
反对 22,531,274 股 6.9611% 是
弃权 231,000 股 0.0714%
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
表决情况 占出席会议中小股东所持股份比例
同意 50,178,194 股 68.7934%
反对 22,531,274 股 30.8899%
弃权 231,000 股 0.3167%
1.6 选举金勇先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效
表决情况 是否当选
表决权股份总数比例
同意 300,769,630 股 92.9242%
反对 22,671,374 股 7.0044% 是
弃权 231,000 股 0.0714%
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
表决情况 占出席会议中小股东所持股份比例
同意 50,038,094 股 68.6013%
反对 22,671,374 股 31.0820%
弃权 231,000 股 0.3167%
1.7 选举王丽娅女士为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效
表决情况 是否当选
表决权股份总数比例
同意 300,519,730 股 92.8470%
反对 22,764,374 股 7.0332% 是
弃权 387,900 股 0.1198%
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
表决情况 占出席会议中小股东所持股份比例
同意 49,788,194 股 68.2587%
反对 22,764,374 股 31.2095%
弃权 387,900 股 0.5318%
1.8 选举郝向丽女士为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效
表决情况 是否当选
表决权股份总数比例
同意 300,519,730 股 92.8470%
反对 22,764,374 股 7.0332% 是
弃权 387,900 股 0.1198%
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
表决情况 占出席会议中小股东所持股份比例
同意 49,788,194 股 68.2587%
反对 22,764,374 股 31.2095%
弃权 387,900 股 0.5318%
2、关于监事会换届选举的议案
本议案采取非累积投票制的方式选举庞磊先生、李永青女士、刘文
娟女士为公司第八届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：
2.1 选举庞磊先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决情况：
占出席本次会议有效
表决情况 是否当选
表决权股份总数比例
同意 300,659,730 股 92.8902%
反对 22,624,274 股 6.9899% 是
弃权 388,000 股 0.1199%
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
表决情况 占出席会议中小股东所持股份比例
同意 49,928,194 股 68.4506%
反对 22,624,274 股 31.0175%
弃权 388,000 股 0.5319%
2.2 选举李永青女士为公司第八届监事会非职工代表监事
表决情况：
占出席本次会议有效
表决情况 是否当选
表决权股份总数比例
同意 300,573,330 股 92.8636%
反对 22,624,274 股 6.9899% 是
弃权 474,400 股 0.1466%
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
表决情况 占出席会议中小股东所持股份比例
同意 49,841,794 股 68.3322%
反对 22,624,274 股 31.0175%
弃权 474,400 股 0.6504%
2.3 选举刘文娟女士为公司第八届监事会非职工代表监事
表决情况：
占出席本次会议有效
表决情况 是否当选
表决权股份总数比例
同意 300,823,330 股 92.9408%
反对 22,374,274 股 6.9126% 是
弃权 474,400 股 0.1466%
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
表决情况 占出席会议中小股东所持股份比例
同意 50,091,794 股 68.6749%
反对 22,374,274 股 30.6747%
弃权 474,400 股 0.6504%
以上议案审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：周朝霞 杨橦
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股
东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会
的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的 2023 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见书。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2023 年 1 月 7 日
