证券代码：000886         证券简称：海南高速        公告编号：2023-003



              海南高速公路股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南高速公路股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2022 年 12
月 30 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 1 月 6 日以
现场表决和通讯表决相结合方式召开。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9
人，会议由董事曾国华先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席
会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
以记名投票方式，审议通过了如下议案：
    一、关于选举第八届董事会董事长的议案
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举曾国华先生为公司第
八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届
董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案
    经审议，会议选举董事会各专门委员会成员如下：
    （一）战略委员会成员：
    1、主任委员：董事长曾国华。
    2、委     员：董事崔家炳、陈敏、周堃、王佼佼；独立董事郝向丽、王
丽娅。
    （二）审计委员会成员：


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    1、主任委员：独立董事郝向丽。
    2、委    员：董事王佼佼，独立董事金勇。
    （三）提名委员会成员：
    1、主任委员：独立董事王丽娅。
    2、委    员：董事王虎胜，独立董事金勇。
    （四）薪酬与考核委员会成员：
    1、主任委员：独立董事金勇。
    2、委    员：董事陈敏，独立董事郝向丽。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起
至第八届董事会任期届满之日止。
    三、关于聘任董事会秘书的议案
    公司董事会聘任宋岚女士（简历附后）为董事会秘书，其任职期限自本
次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    宋岚女士与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事会秘书的情
形；不属于失信被执行人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                          海南高速公路股份有限公司
                                                  董   事   会
                                              2023 年 1 月 7 日


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附件：
                          董事会秘书简历

    宋岚，女，1972 年 2 月出生，大学本科，高级会计师，高级国际财务管
理师。历任罗牛山股份有限公司财务部经理、财务总监、董事会秘书、董事，
海口市水务集团有限公司财务总监、董事，现任海南高速公路股份有限公司
董事会秘书。




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